Таблица 2.8.2. Тип данных "Сведения о бенефициарном владельце" (СведенияБенефициар)
(тип данных введен, начиная с версии 2.0 формата ФЭС)
Результат принятия НФО мер по идентификации бенефициарного владельца |
Указывается в зависимости от результата принятия НФО (филиалом НФО) мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - юридического лица следующее значение: <11> - если бенефициарным владельцем является лицо, не занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа юридического лица; <12> - если бенефициарным владельцем является либо признано, ввиду не выявления в результате предпринятия предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ мер, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа юридического лица. Указывается в зависимости от результата принятия НФО (филиалом НФО) мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, иностранной структуры без образования юридического лица следующее значение: <21> - если бенефициарным владельцем клиента является иное физическое лицо; <23> - если бенефициарным владельцем является сам клиент. |
|||||
Показатель принимает значение: <1> - в случае, если бенефициарным владельцем является резидент; <0> - в случае, если бенефициарным владельцем является нерезидент. Показатель заполняется, в случае если показатель "Результат принятия НФО мер по идентификации бенефициарного владельца" (ИдентБенефициар) принимает значение <11> или <21>. В ином случае показатель отсутствует. |
||||||
Указываются сведения о бенефициарном владельце в случае, если показатель "Результат принятия НФО мер по идентификации бенефициарного владельца" (ИдентБенефициар) принимает значение <11> или <21>. В ином случае показатель отсутствует. Состав показателя "ФЛБенефициар" приведен в таблице 2.9. |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей