V. Правление компании

36. Коллегиальным исполнительным органом управления компании является правление компании.

37. Председателем правления компании является генеральный директор компании, который входит в состав правления компании.

38. Члены правления компании, за исключением генерального директора компании, назначаются на должность сроком на 3 года и освобождаются от должности наблюдательным советом компании по представлению генерального директора.

39. Правление компании состоит из 7 человек, включая генерального директора компании.

40. Положение о правлении компании утверждается наблюдательным советом компании.

41. На заседании правления компании ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании правления компании.

42. Правление компании информирует наблюдательный совет компании о вопросах, рассмотренных на заседаниях правления компании, и принятых им решениях в порядке, установленном наблюдательным советом компании в положении о правлении компании.

43. К компетенции правления компании относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности компании в рамках стратегии ее развития;

2) подготовка и представление на утверждение наблюдательного совета компании стратегии развития компании и годового финансового плана (бюджета) компании, а также изменений, вносимых в указанные документы;

3) рассмотрение годового отчета компании и представление его на утверждение наблюдательного совета компании;

4) представление в наблюдательный совет компании предложений об использовании доходов компании и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений;

5) представление наблюдательному совету компании по его поручению отчетов по вопросам деятельности компании;

6) утверждение организационной структуры компании;

7) утверждение внутренних документов компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции иных органов управления компании;

8) утверждение целевых программ компании, мониторинг их реализации и утверждение отчетов об их реализации;

9) контроль за соблюдением утвержденного наблюдательным советом компании порядка использования доходов компании и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений;

10) согласование кандидатур, назначаемых на должности руководителей структурных подразделений компании;

10(1)) предварительное одобрение сделок по финансированию инвестиционных проектов;

11) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим уставом, положением о правлении компании и решениями наблюдательного совета компании.

44. Работу правления компании организует председатель правления компании.

45. Заседание правления компании созывается председателем правления компании по его инициативе, по требованию члена правления компании, члена наблюдательного совета компании или аудитора.

46. Члены правления компании письменно извещаются о заседании правления компании не менее чем за 2 рабочих дня до дня его проведения. Извещение и отправка материалов осуществляются путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, а также по каналам электронной связи.

47. Организационно-техническое обеспечение деятельности правления компании осуществляет секретарь правления компании. Назначение секретаря правления компании и прекращение его полномочий осуществляются по решению правления компании по предложению председателя правления компании.

48. В случае отсутствия председателя правления компании его функции на заседании правления компании осуществляет один из членов правления компании по решению правления компании.

49. Заседание правления компании правомочно, если на нем присутствуют более половины членов правления компании.

50. Решения правления компании принимаются на его заседании простым большинством голосов присутствующих на нем членов.

51. В случае равенства голосов членов правления компании голос председателя правления компании является решающим.

52. Наблюдательный совет компании вправе в любой момент прекратить полномочия члена правления компании.

53. Члены правления компании обязаны:

1) разумно и добросовестно действовать в интересах компании;

2) добросовестно относиться к своим обязанностям;

3) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности компании.