Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У (ред. от 08.05.2020) "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих...

Отчетность по форме 0420401 "Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)" Раздел 17. Информация о специальном должностном лице отчитывающейся организации, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Отчетность по форме 0420401 "Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)"

Раздел 17. Информация о специальном должностном лице отчитывающейся организации, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид сотрудника

dim-int:Sved_o_sotrAxis

1.1

Специальное должностное лицо ПОД/ФТ

mem-int:SotrFTMember

Отчетность по форме 0420401 "Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)" Раздел 16. Информация о руководителе службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) Отчетность по форме 0420401 "Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)" Раздел 18. Информация о сотрудниках службы внутреннего контроля