Таблица 3

┌────────────────────────┐

│Вывоз иностранной валюты│

┌──────────────────────────────────────────┤ физическими лицами - ├─────────────────────────────────────────┐

│ │ нерезидентами <*> │ │

│ └────────────────────────┘ │

\/ │

┌────────────────────┐ \/

│Фактически вывозится│ ┌────────────────────┐

┌┤валюта в сумме свыше├────┐ │Фактически вывозится│

││ 1500 долларов США │ │ ┌──────────────────────┤ валюта в сумме до ├──────────────────────────────┐

│└────────────────────┘ │ │ │ 1500 долларов США │ │

│ │ │ └────────────────────┘ │

\/ \/ \/ \/

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

│Декларация│ ┌────┤Декларация├─┐ │Декларация│ ┌──────┤Декларация├─────────────────────────┐

│не подана │ │ │ подана │ │ ┌──┤не подана ├───────────────────────────────┐ │ │ подана │ │

└───┬──────┘ │ └──────────┘ │ │ └──────────┘ │ │ └──────────┘ │

│ \/ \/ \/ \/ \/ \/

│ ┌───────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────────┐

│ │Достоверная│ ┌┤Недостоверная├───────────────────────┐ │Разрешительного│ │Разрешительный│ │Достоверная├───────────┐ ┌──┤Недостоверная├─────────────┐

│ └─────┬─────┘ │└─────────────┘ │ │ документа нет ├────────────┐ ┌┤ документ есть├───┐ └────┬──────┘ \/ │ └─────────────┘ │

\/ │ │ │ │ <**> │ │ ││ <**> │ │ │ ┌───────────────┐ │ │

┌─────────────────┐ │ \/ \/ └───────────────┘ │ │└──────────────┘ │ │ │Разрешительного│ \/ \/

│ Правонарушение, │ │ ┌───────────────┐ ┌──────────────┐ \/ \/ \/ \/ │ документа нет │ ┌───────────────┐ ┌──────────────┐

│ квалифицируемое │ │ │Разрешительного│ │Разрешительный├───────────┐ ┌─────────────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │ <**> │ │Разрешительного│ │Разрешительный│

│по части 1 статьи│ │ │ документа нет ├─────┐ │документ есть │ │ │ Правонарушение, │ │ Документ │ │ Документ │ │Разрешительный│ └───────────┬───┘ │ документа нет │ │документ есть │

│ 279 ТК России │ │ │ <**> │ │ │ <**> │ │ │ квалифицируемое │ │ не подан │ ┌┤ подан │ │документ есть ├────┐ │ │ <**> │ │ <**> │

└─────────────────┘ │ └───┬───────────┘ │ └──┬───────────┘ │ │по части 1 статьи│ │таможенному│ ││таможенному│ │ <**> │ │ │ └────────┬──────┘ └───────┬──┬───┘

│ │ │ │ │ │ 279 ТК России │ │ органу │ ││ органу │ └─────┬────────┘ │ │ ┌─────┴───────────┐ │ │

│ \/ \/ \/ \/ └─────────────────┘ └─────┬─────┘ │└─────────┬─┘ │ │ │ │ │ ┌──────┘ └─────┐

┌────────────────┐ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────┘ │ │ │ │ │ \/ \/ │ │

│ Нет состава │ │ │ В декларации │ │ В декларации ││ В декларации │ │ В декларации │ \/ \/ \/ \/ \/ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │

│ правонарушения,│ │ │указана сумма │ │указана сумма ││указана сумма │ ┌───┤указана сумма │ ┌───────────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐┌─────────┐┌─────────┐ │ │ В декларации │ │ В декларации │ │ │

│вопрос о выпуске│ │ │меньше реально│ │больше реально││больше реально│ │ │меньше реально│ │Правонарушение,│ │Документ │ │Документ ││Документ ││Документ │ │ │указана сумма │ │указана сумма │ │ │

│ решается в │<─┘ │ вывозимой │ │ вывозимой ││ вывозимой │ │ │ вывозимой │ │квалифицируемое│ │на часть │ │ на всю ││на часть ││ на всю │ │ │меньше реально│ │больше реально│ │ │

│ зависимости от │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘└──────┬───────┘ \/ └──────┬───────┘ │ по статье 262 │ │вывозимой│ │вывозимую││вывозимой││вывозимую│ │ │ вывозимой │ │ вывозимой │ │ │

│ наличия │ │ │ │ ┌───────────────┐ │ │ ТК России │ │ суммы │ │ сумму ││ суммы ││ сумму │ │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ │ │

│разрешительного │ │ │ │ │ Документ на │ └───────┐ └───────────────┘ └────┬────┘ └────┬────┘└────┬────┘└────┬────┘ │ │ │ \/ \/

│ документа │ \/ \/ │ │часть вывозимой│ │ ┌─────────┘ │ │ │ │ \/ │ ┌──────────────┐┌──────────────┐

└────────────────┘ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ суммы │ \/ │ │ │ │ │┌─────────────────┐ │ │ В декларации ││ В декларации │

│ Правонарушение, │ │ Правонарушение, │ │ └───────┬───────┘ ┌───────────────┐ \/ │ │ │ ││ Правонарушение │ │ │указана сумма ││указана сумма │

│ квалифицируемое │ │ квалифицируемое │ │ │ │Документ на всю│ ┌───────────────────┐ \/ │ \/ ││ квалифицируемое,│ │ │больше реально││меньше реально│

│по части 1 статьи│ │по части 2 статьи│<───┘ │ │вывозимую сумму│ │ Правонарушение, │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐ ││по части 1 статьи│ │ │ вывозимой ││ вывозимой │

│ 279 ТК России │ │ 279 ТК России │ \/ └───────┬───────┘ │ квалифицируемое │ │ Нет состава │ │ │ Нет состава │ ││ 279 ТК России │ │ └───────┬──────┘└──────┬───────┘

└─────────────────┘ └─────────────────┘ ┌─────────────────┐ │ │ по части 1 статьи │ │правонарушения│ │ │правонарушения│ │└─────────────────┘ │ │ ┌─────┴────┐

│ Правонарушение, │ │ │ 279 ТК России │ └──────────────┘ \/ └──────────────┘ \/ \/ │ \/ \/

│ квалифицируемое │ \/ │(в отношении части │ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ┌─────────┐┌─────────┐

│по части 1 статьи│ ┌─────────────────┐ │ вывозимой суммы, │ │ Нет состава │ │ Нет состава │ │ Правонарушение, │ │ │Документ ││Документ │

│ 279 ТК России │ │ Правонарушение, │ │ превышающей сумму,│ │правонарушения,│ │правонарушения,│ │ квалифицируемое │ │ │ на всю ││на часть ├─────┐

└─────────────────┘ │ квалифицируемое │ │ указанную в │ │запрет выпуска │ │ запрет выпуска│ │по части 2 статьи│<─┘ │вывозимую││вывозимой│ │

│по части 2 статьи│ │ документе) │ │ части валюты │ └───────────────┘ │ 279 ТК России │ │ сумму ││ суммы │ │

│ 279 ТК России │ └───────────────────┘ └───────────────┘ └─────────────────┘ └────┬────┘└─────────┘ │

└─────────────────┘ ┌────────┘ │

\/ │

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │

│ Правонарушение, │ │ Правонарушение, │ │

│ квалифицируемое │ │ квалифицируемое │<┘

│по части 2 статьи│ │по части 1 статьи│

│ 279 ТК России │ │ 279 ТК России │

└─────────────────┘ └─────────────────┘

┌────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────┐

│Количество вывозимой│ Форма │ Разрешительные документы, │

│ валюты │декларирования│подлежащие сдаче таможенному│

│ │ │ органу │

├────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│В сумме до 1500 │Конклюдентная │Документы, предусмотренные │

│долларов США │(по желанию │Положением ЦБ России и ГТК │

│ │лица - пись- │России от 12.01.2000 │

│ │менная) │N 105-П/01-100/1 │

├────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│В сумме свыше 1500 │Обязательная │Документы, предусмотренные │

│долларов США │письменная │Положением ЦБ России и ГТК │

│ │ │России от 12.01.2000 │

│ │ │N 105-П/01-100/1 │

└────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘