Информационное письмо N 19 "О применении пункта 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (доведено Письмом Банка России от 21.11.2011 N 12-1-10/2131)

Доведено

Письмом Банка России

от 21.11.2011 N 12-1-10/2131

"Об информационном письме

о применении пункта 1.1 статьи 6

Федерального закона "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

Федеральным законом от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изложен в новой редакции. С какого дня у кредитной организации возникает обязанность по направлению сведений в уполномоченный орган о сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на недвижимое имущество?

Федеральным законом от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) изложен в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона в редакции Федерального закона N 308-ФЗ сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Принимая во внимание, что новая редакция подпункта 1.1 статьи 6 Федерального закона уточняет, что сообщать в уполномоченный орган нужно о сделке с недвижимым имуществом, "результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество", обязанность кредитной организации по представлению в уполномоченный орган сведений о сделке с недвижимым имуществом, возникает со дня регистрации права собственности на недвижимое имущество как результат сделки с недвижимым имуществом.