61 Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ

61

Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ.

6101

Операция по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытого на основании договора банковского счета, при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении Центрального Банка Российской Федерации на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет", а денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 <36>, срок вступления в силу 29.08.2023, действует в течение 730 дней со дня вступлении в силу (пункт 3 указанного приказа))