Периодичность проведения заседаний отвечает потребностям организации
4.2
Установленный порядок проведения заседаний совета директоров обеспечивает возможность своевременного принятия решений по стратегически важным для организации вопросам
4.3
Решения по наиболее важным вопросам деятельности организации принимаются на заседаниях, проводимых в очной форме
4.4
Материалы к заседаниям направляются заблаговременно для обеспечения надлежащей подготовки к ним членов совета директоров
4.5
Материалы к заседаниям предоставляются в доступном надлежащем формате и объеме, необходимом для принятия взвешенных и эффективных решений
4.6
Члены совета директоров имеют возможность дистанционно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании на очных заседаниях (с использованием конференц-связи и (или) видео-конференц-связи)
4.7
Члены совета директоров на заседаниях обмениваются мнениями по поставленным на голосование вопросам, обсуждают вопросы по существу с учетом текущей ситуации и прогнозов на будущее
4.8
По итогам проведения заседаний совета директоров составляются протоколы, в которых отражаются рассмотренные вопросы, принятые решения и рекомендации, позиция членов совета директоров (включая случаи несогласия с мнением большинства или мнением председателя совета директоров, иную существенную информацию)
4.9
В протоколах заседаний совета директоров отражается особое мнение членов (при наличии такового)
4.10
Наряду с ведением протоколов определены дополнительные способы ведения и хранения стенограмм заседаний (иные способы фиксации), отражающие позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня