ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 511

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

N 244

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 541

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 433

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

N 1313

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 80

ПРИКАЗ

от 21 августа 2018 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В целях совершенствования организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, приказываем:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемую Инструкцию по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.

2. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, заместителям директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, заместителям Министра внутренних дел Российской Федерации, заместителям директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, заместителям руководителя Федеральной таможенной службы, заместителям Председателя Следственного комитета Российской Федерации организовать ознакомление подчиненных должностных лиц с настоящим приказом и обеспечить контроль за его исполнением.

Генеральный прокурор

Российской Федерации

Ю.Я.ЧАЙКА

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Министр внутренних дел

Российской Федерации

В.А.КОЛОКОЛЬЦЕВ

Директор Федеральной

службы безопасности

Российской Федерации

А.В.БОРТНИКОВ

Руководитель Федеральной

таможенной службы

В.И.БУЛАВИН

Председатель

Следственного комитета

Российской Федерации

А.И.БАСТРЫКИН