IV. Направление информации и материалов Росфинмониторинга в правоохранительные органы в соответствии со статьей 8 Федерального закона N 115-ФЗ

28. В случае если Росфинмониторинг в результате реализации своих полномочий обнаружит наличие причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, информацию, свидетельствующую о фактах совершения преступлений и иных правонарушений, а также о потенциальной возможности их совершения, рисках и угрозах, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, он немедленно направляет такие сведения в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

29. Правоохранительные органы сообщают в Росфинмониторинг о результатах рассмотрения вышеуказанной информации в течение 30 дней с момента ее получения.