Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия...

Приложение N 3. Справка по результатам использования правоохранительными органами информации и материалов Росфинмониторинга

Приложение N 3

к Инструкции по организации

информационного взаимодействия

в сфере противодействия легализации

(отмыванию) денежных средств

или иного имущества, полученных

преступным путем, утвержденной

приказом Генеральной прокуратуры

Российской Федерации,

Росфинмониторинга, МВД России,

ФСБ России, ФТС России,

Следственного комитета

Российской Федерации

от 21.08.2018 N 511/244/541/433/1313/80

(пункт 24)

См. данную форму в MS-Word.

Начальнику (руководителю)

___________________________________________

(структурное подразделение, территориальный

___________________________________________

орган Росфинмониторинга)

___________________________________________

___________________________________________

(почтовый адрес)

СПРАВКА

по результатам использования правоохранительными органами

информации и материалов Росфинмониторинга

Материалы в отношении ____________________________________________________,

(краткое наименование организации, фамилия

и инициалы лица)

направленные ______________________________________________________________

(структурное подразделение, территориальный орган

Росфинмониторинга)

(рег. N ___________ от __ ____________ 20__ г.)

1.

Предоставили первичную информацию по отработке версии о легализации

00000002.wmz

Да

00000003.wmz

Нет

2.

Подтвердили и дополнили имеющуюся информацию и версию о легализации

00000004.wmz

Да

00000005.wmz

Нет

3.

Способствовали:

а)

возбуждению уголовного дела

00000006.wmz

Да

00000007.wmz

Нет

номер дела

дата возбуждения

/

/

(ДД)

(ММ)

(ГГГГ)

статьи УК РФ, по которым возбуждено дело

в отношении

(фамилия и инициалы лица)

б)

дополнительной квалификации по статье(ям) УК РФ

__________________________________

(статьи УК РФ)

00000008.wmz

Да

00000009.wmz

Нет

в)

выявлению новых эпизодов преступной деятельности

00000010.wmz

Да

00000011.wmz

Нет

по статье 174 УК РФ

(количество эпизодов)

по статье 174.1 УК РФ

(количество эпизодов)

по иным статьям УК РФ

(статьи УК РФ)

(количество эпизодов)

4.

Использовались при проведении отдельных следственных действий

00000012.wmz

Да

00000013.wmz

Нет

5.

Использовались при предъявлении обвинения

00000014.wmz

Да

00000015.wmz

Нет

6.

Способствовали предупреждению противоправных действий (преступлений)

00000016.wmz

Да

00000017.wmz

Нет

7.

Легализованные материалы приобщены:

к материалам проверки

00000018.wmz

Да

00000019.wmz

Нет

к материалам уголовного дела

00000020.wmz

Да

00000021.wmz

Нет

8.

Материалы имеют:

а)

межрегиональный характер

00000022.wmz

Да

00000023.wmz

Нет

б)

международный характер

00000024.wmz

Да

00000025.wmz

Нет

9.

По уголовным делам, в рамках которых использовалась информация Росфинмониторинга, наложен арест на имущество; добровольно погашено; изъято имущество, денег на сумму, тыс. руб.

,

10.

Информация о возможной причастности к противоправной деятельности не подтвердилась

00000026.wmz

Да

00000027.wmz

Нет

_______________________________________________________________________

(причина)

_______________________________________________________________________

11. Дополнительная информация _____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Начальник _________________ _____________ _______________________________

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

рег. N _________________ от __ ___________ 20__ г.

Исполнитель: ______________________

(фамилия и инициалы)

телефон: __________________________

Сведения о юридическом лице (ЮЛ)