КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Информация в электронном виде, передаваемая уполномоченными банками как агентами валютного контроля в ФТС России и ФНС России, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью

Новое правило касается сообщений в электронном виде, содержащих информацию по одному контракту либо по одному кредитному договору, а также сообщений в электронном виде, содержащих копию контракта, принятого на учет (обслуживание), или копию изменений (дополнений) в него, копию кредитного договора, принятого на учет (обслуживание), или копию изменений (дополнений) в него.

(Указание Банка России от 06.05.2019 N 5139-У)

Информация об иностранных платежных картах, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю, доводится Росфинмониторингом до кредитных организаций в установленном порядке

Росфинмониторинг формирует перечень иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, в виде таблицы в формате Excel.

Доведение указанного перечня до кредитных организаций осуществляется Росфинмониторингом путем его размещения в личном кабинете кредитной организации в разделе "Перечни".

При размещении перечня Росфинмониторинг направляет на адрес электронной почты кредитной организации соответствующее оповещение.

(Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222)