Редакция от 18.02.2020

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.39

старая редакция новая редакция

1. Открытие счета, покрытого 1. Открытие счета, покрытого

(депонированного) аккредитива (депонированного) аккредитива

хозяйственному обществу, имеющему хозяйственному обществу, имеющему

стратегическое значение для стратегическое значение для

оборонно-промышленного комплекса и оборонно-промышленного комплекса и

безопасности Российской Федерации, безопасности Российской Федерации,

или обществу, находящемуся под его или обществу, находящемуся под его

прямым или косвенным контролем, прямым или косвенным контролем,

которые указаны в Федеральном которые указаны в Федеральном

законе от 21 июля 2014 года N законе от 21 июля 2014 года N

213-ФЗ "Об открытии банковских 213-ФЗ "Об открытии банковских

счетов и аккредитивов, о счетов и аккредитивов, о

заключении договоров банковского заключении договоров банковского

вклада, договора на ведение вклада, договора на ведение

реестра владельцев ценных бумаг реестра владельцев ценных бумаг

хозяйственными обществами, хозяйственными обществами,

имеющими стратегическое значение имеющими стратегическое значение

для оборонно-промышленного для оборонно-промышленного

комплекса и безопасности комплекса и безопасности

Российской Федерации, и внесении Российской Федерации, и внесении

изменений в отдельные изменений в отдельные

законодательные акты Российской законодательные акты Российской

Федерации", или федеральному Федерации", или федеральному

унитарному предприятию, имеющему унитарному предприятию, имеющему

стратегическое значение для стратегическое значение для

оборонно-промышленного комплекса и оборонно-промышленного комплекса и

безопасности Российской Федерации, безопасности Российской Федерации,

или хозяйственному обществу, или хозяйственному обществу,

находящемуся под его прямым или находящемуся под его прямым или

косвенным контролем, которые косвенным контролем, которые

указаны в Федеральном законе от 14 указаны в Федеральном законе от 14

ноября 2002 года N 161-ФЗ "О ноября 2002 года N 161-ФЗ "О

государственных и муниципальных государственных и муниципальных

унитарных предприятиях", либо унитарных предприятиях", либо

заключение с указанными обществом заключение с указанными обществом

или унитарным предприятием или унитарным предприятием

договора банковского счета или договора банковского счета или

договора банковского вклада договора банковского вклада

(депозита) кредитной организацией, (депозита) кредитной организацией,

не соответствующей установленным не соответствующей установленным

для указанных целей требованиям для указанных целей требованиям

нормативных правовых актов нормативных правовых актов

Российской Федерации и не Российской Федерации и не

включенной в перечни кредитных включенной в перечни кредитных

организаций, размещенные Банком организаций, размещенные Банком

России в России в

информационно-телекоммуникационной информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" в соответствии с сети "Интернет" в соответствии с

положениями указанных федеральных положениями указанных федеральных

законов (за исключением законов (за исключением

осуществления указанных операций осуществления указанных операций

(сделок) кредитной организацией, (сделок) кредитной организацией в

определенной решением случаях, предусмотренных частью

Правительства Российской 1.3, 1.4 или 1.6 статьи 2

Федерации, принятым в соответствии Федерального закона от 21 июля

с частями 1.3 или 1.4 статьи 2 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии

Федерального закона от 21 июля банковских счетов и аккредитивов,

2014 года N 213-ФЗ "Об открытии о заключении договоров банковского

банковских счетов и аккредитивов, вклада, договора на ведение

о заключении договоров банковского реестра владельцев ценных бумаг

вклада, договора на ведение хозяйственными обществами,

реестра владельцев ценных бумаг имеющими стратегическое значение

хозяйственными обществами, для оборонно-промышленного

имеющими стратегическое значение комплекса и безопасности

для оборонно-промышленного Российской Федерации, и внесении

комплекса и безопасности изменений в отдельные

Российской Федерации, и внесении законодательные акты Российской

изменений в отдельные Федерации" или абзацем третьим,

законодательные акты Российской четвертым или шестым пункта 9

Федерации" или абзацем третьим или статьи 24.1 Федерального закона от

четвертым пункта 9 статьи 24.1 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О

Федерального закона от 14 ноября государственных и муниципальных

2002 года N 161-ФЗ "О унитарных предприятиях"), -

государственных и муниципальных

унитарных предприятиях"), -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части 2 статьи 15.39

старая редакция новая редакция

2. Открытие счета, покрытого 2. Открытие счета, покрытого

(депонированного) аккредитива либо (депонированного) аккредитива либо

заключение договора банковского заключение договора банковского

счета или договора банковского счета или договора банковского

вклада (депозита) хозяйственным вклада (депозита) хозяйственным

обществом, имеющим стратегическое обществом, имеющим стратегическое

значение для значение для

оборонно-промышленного комплекса и оборонно-промышленного комплекса и

безопасности Российской Федерации, безопасности Российской Федерации,

или обществом, находящимся под его или обществом, находящимся под его

прямым или косвенным контролем, прямым или косвенным контролем,

которые указаны в Федеральном которые указаны в Федеральном

законе от 21 июля 2014 года N законе от 21 июля 2014 года N

213-ФЗ "Об открытии банковских 213-ФЗ "Об открытии банковских

счетов и аккредитивов, о счетов и аккредитивов, о

заключении договоров банковского заключении договоров банковского

вклада, договора на ведение вклада, договора на ведение

реестра владельцев ценных бумаг реестра владельцев ценных бумаг

хозяйственными обществами, хозяйственными обществами,

имеющими стратегическое значение имеющими стратегическое значение

для оборонно-промышленного для оборонно-промышленного

комплекса и безопасности комплекса и безопасности

Российской Федерации, и внесении Российской Федерации, и внесении

изменений в отдельные изменений в отдельные

законодательные акты Российской законодательные акты Российской

Федерации", или федеральным Федерации", или федеральным

унитарным предприятием, имеющим унитарным предприятием, имеющим

стратегическое значение для стратегическое значение для

оборонно-промышленного комплекса и оборонно-промышленного комплекса и

безопасности Российской Федерации, безопасности Российской Федерации,

или хозяйственным обществом, или хозяйственным обществом,

находящимся под его прямым или находящимся под его прямым или

косвенным контролем, которые косвенным контролем, которые

указаны в Федеральном законе от 14 указаны в Федеральном законе от 14

ноября 2002 года N 161-ФЗ "О ноября 2002 года N 161-ФЗ "О

государственных и муниципальных государственных и муниципальных

унитарных предприятиях", в унитарных предприятиях", в

кредитной организации, не кредитной организации, не

соответствующей установленным для соответствующей установленным для

указанных целей требованиям указанных целей требованиям

нормативных правовых актов нормативных правовых актов

Российской Федерации и не Российской Федерации и не

включенной в перечни кредитных включенной в перечни кредитных

организаций, размещенные Банком организаций, размещенные Банком

России в России в

информационно-телекоммуникационной информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" в соответствии с сети "Интернет" в соответствии с

положениями указанных федеральных положениями указанных федеральных

законов, либо приобретение законов, либо приобретение

указанными обществом или указанными обществом или

предприятием ценных бумаг предприятием ценных бумаг

кредитной организации, не кредитной организации, не

соответствующей установленным для соответствующей установленным для

указанных целей требованиям указанных целей требованиям

нормативных правовых актов нормативных правовых актов

Российской Федерации и не Российской Федерации и не

включенной в перечни кредитных включенной в перечни кредитных

организаций, размещенные Банком организаций, размещенные Банком

России в России в

информационно-телекоммуникационной информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" в соответствии с сети "Интернет" в соответствии с

положениями указанных федеральных положениями указанных федеральных

законов, либо осуществление законов, либо осуществление

указанными обществом или указанными обществом или

предприятием данных операций предприятием данных операций

(сделок) с иностранным банком, не (сделок) с иностранным банком, не

соответствующим установленным для соответствующим установленным для

указанных целей требованиям указанных целей требованиям

нормативных правовых актов нормативных правовых актов

Российской Федерации и не Российской Федерации и не

включенным в перечни иностранных включенным в перечни иностранных

банков, размещенные федеральным банков, размещенные федеральным

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по осуществляющим функции по

выработке государственной политики выработке государственной политики

и нормативно-правовому и нормативно-правовому

регулированию в сфере банковской регулированию в сфере банковской

деятельности, в деятельности, в

информационно-телекоммуникационной информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" в соответствии с сети "Интернет" в соответствии с

положениями указанных федеральных положениями указанных федеральных

законов (за исключением законов (за исключением

осуществления данных операций осуществления данных операций

(сделок) с кредитной организацией (сделок) с кредитной организацией

(ценными бумагами кредитной (ценными бумагами кредитной

организации), определенной организации) в случаях,

решением Правительства Российской предусмотренных частью 1.3, 1.4

Федерации, принятым в соответствии или 1.6 статьи 2 Федерального

с частью 1.3 или 1.4 статьи 2 закона от 21 июля 2014 года N

Федерального закона от 21 июля 213-ФЗ "Об открытии банковских

2014 года N 213-ФЗ "Об открытии счетов и аккредитивов, о

банковских счетов и аккредитивов, заключении договоров банковского

о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение

вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг

реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами,

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного

для оборонно-промышленного комплекса и безопасности

комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении

Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные

изменений в отдельные законодательные акты Российской

законодательные акты Российской Федерации" или абзацем третьим,

Федерации" или абзацем третьим или четвертым или шестым пункта 9

четвертым пункта 9 статьи 24.1 статьи 24.1 Федерального закона от

Федерального закона от 14 ноября 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О

2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных

государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), либо

унитарных предприятиях"), либо несоблюдение указанными обществом

несоблюдение указанными обществом или предприятием сроков, в течение

или предприятием сроков, в течение которых они должны расторгнуть

которых они должны расторгнуть договор банковского счета или

договор банковского счета или договор банковского вклада

договор банковского вклада (депозита) с кредитной

(депозита) с кредитной организацией, не соответствующей

организацией, не соответствующей установленным для указанных целей

установленным для указанных целей требованиям нормативных правовых

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и не

актов Российской Федерации и не включенной в перечни кредитных

включенной в перечни кредитных организаций, размещенные Банком

организаций, размещенные Банком России в

России в информационно-телекоммуникационной

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с

сети "Интернет" в соответствии с положениями указанных федеральных

положениями указанных федеральных законов, и (или) сроков, в течение

законов, и (или) сроков, в течение которых они должны расторгнуть

которых они должны расторгнуть договор банковского счета, договор

договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита) с

банковского вклада (депозита) с иностранным банком, не

иностранным банком, не соответствующим установленным для

соответствующим установленным для указанных целей требованиям

указанных целей требованиям нормативных правовых актов

нормативных правовых актов Российской Федерации и не

Российской Федерации и не включенным в перечни иностранных

включенным в перечни иностранных банков, размещенные федеральным

банков, размещенные федеральным органом исполнительной власти,

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

осуществляющим функции по выработке государственной политики

выработке государственной политики и нормативно-правовому

и нормативно-правовому регулированию в сфере банковской

регулированию в сфере банковской деятельности, в

деятельности, в информационно-телекоммуникационной

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с

сети "Интернет" в соответствии с положениями указанных федеральных

положениями указанных федеральных законов, либо несоблюдение

законов, либо несоблюдение установленных нормативными

установленных нормативными правовыми актами Российской

правовыми актами Российской Федерации порядка и условий

Федерации порядка и условий отчуждения ценных бумаг кредитных

отчуждения ценных бумаг кредитных организаций, принадлежащих

организаций, принадлежащих указанным обществу или

указанным обществу или предприятию, -

предприятию, -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────