Приложение N 2. Запрос (требование) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений (Форма)
к приказу ФТС России
от 11 июня 2019 г. N 948
См. данную форму в MS-Excel.
Бланк письма таможенного органа
(бланк письма должностного лица) ________________________________
(наименование банка или иной
кредитной организации)
________________________________
________________________________
(адрес места нахождения)
________________________________
Запрос (требование) таможенного органа
в банк или иную кредитную организацию о представлении
документов и сведений
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 335, пунктом 2 статьи
337, пунктом 8 статьи 340 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза, статьей 242 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
___________________________________________________________________________
(таможенной проверки/проверки таможенных, иных документов и (или)
сведений после выпуска товаров)
Вам необходимо представить в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)
1 <6> |
|||||||||||||||||||||||
Справку о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя) по состоянию на "__" ___________ 20__ г. |
|||||||||||||||||||||||
Выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя) и заверенные копии платежных документов, подтверждающих совершение таких операций |
|||||||||||||||||||||||
(указываются номера всех счетов, по которым истребуется выписка (выписки) |
|||||||||||||||||||||||
за период с ____________ по ____________ за период с ____________ по ____________ |
|||||||||||||||||||||||
2. В отношении всех открытых указанным лицом счетов за период с ____________ по ____________ за период с ____________ по ____________ |
|||||||||||||||||||||||
Ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию на "__" _________ 20__ г. <7> |
|||||||||||||||||||||||
Заверенные копии паспортов сделок <8>: |
|||||||||||||||||||||||
Заверенные копии контрактов (договоров) с приложениями и дополнениями <7>: |
|||||||||||||||||||||||
Заверенные копии подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары): |
|||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________ _____________________________________________________________ <9> |
|||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________ _____________________________________________________________ <9> |
|||||||||||||||||||||||
Заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати (при их наличии) |
Данные документы и сведения необходимо представить в течение пяти
рабочих дней со дня получения настоящего запроса в
_________________________________ по адресу: ______________________________
(наименование таможенного органа) (адрес таможенного органа)
или в тот же срок необходимо проинформировать запросивший таможенный орган
о том, что банк или иная кредитная организация не располагает
запрашиваемыми документами и сведениями.
Контактный телефон должностного лица таможенного органа: _____________.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо
представление в государственный орган (должностному лицу), орган
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный
контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в
искаженном виде влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <10>.
Начальник
(заместитель начальника)
таможенного органа
__________________________ _______________ ______________
(фамилия, инициалы имени (подпись) (дата)
и отчества (при наличии)
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).
<2> Код причины постановки на учет (далее - КПП).
<3> Банковский идентификационный код.
<4> В первом подразделе графы указывается (при наличии данной информации):
для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика. Для иностранного юридического лица указывается ИНН или код иностранной организации (далее - КИО) (при отсутствии ИНН), или код "Tax Identification Number" (далее - TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц "Legal Entity Identifier" (далее - LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или СВИФТ-код (далее - SWIFT) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (далее - NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT);
для индивидуальных предпринимателей - ИНН. Для иностранного физического лица - TIN или регистрационный номер в стране регистрации.
Во втором подразделе графы для иностранных организаций и иностранных физических лиц при указании кода, отличного от ИНН, в дополнение к цифровому коду (регистрационному номеру) указывается соответствующее обозначение - слово "КИО", "TIN", "LEI", "SWIFT" или "NUM". В иных случаях раздел 2 графы не заполняется.
<6> Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос (требование) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений, определяет перечень истребуемых документов и сведений посредством внесения отметки "V" в соответствующее поле графы 1 формы запроса (требования) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений.
<7> Указанные документы и сведения не могут быть запрошены (затребованы) таможенным органом, если соответствующие документы получены таможенными органами в электронной форме от банков и иных кредитных организаций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью банка (иной кредитной организации).
<8> Указанные документы и сведения могут быть запрошены (затребованы) таможенным органом, если такие паспорта сделок должны были быть оформлены банком или иной кредитной организацией в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России.
<9> Данная строка не заполняется, если представлению подлежат копии всех подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары) по контракту (договору), указанному в данной графе. Если таможенному органу требуются копии не всех подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары) по контракту (договору), указанному в данной графе, указываются сведения, позволяющие определить, копии каких подтверждающих документов требуется представить (перечисляются виды и (или) реквизиты подтверждающих документов).
<10> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 31, ст. 4208; 2013, N 52, ст. 6980; 2014, N 19, ст. 2324, ст. 2330, N 23, ст. 2927, N 48, ст. 6654; 2015, N 44, ст. 6046, N 48, ст. 6710; 2016, N 26, ст. 3887, N 27, ст. 4223; 2017, N 1, ст. 51, N 30, ст. 4455, N 31, ст. 4812; 2018, N 11, ст. 1577; 2019, N 12, ст. 1219.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей