Приложение N 2. Запрос (требование) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений (Форма)

Приложение N 2

к приказу ФТС России

от 11 июня 2019 г. N 948

См. данную форму в MS-Excel.

Форма

Бланк письма таможенного органа

(бланк письма должностного лица) ________________________________

(наименование банка или иной

кредитной организации)

________________________________

(ИНН <1>, КПП <2>, БИК <3>)

________________________________

(адрес места нахождения)

________________________________

Запрос (требование) таможенного органа

в банк или иную кредитную организацию о представлении

документов и сведений

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 335, пунктом 2 статьи

337, пунктом 8 статьи 340 Таможенного кодекса Евразийского экономического

союза, статьей 242 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации"

в связи с проведением

___________________________________________________________________________

(таможенной проверки/проверки таможенных, иных документов и (или)

сведений после выпуска товаров)

Вам необходимо представить в отношении

___________________________________________________________________________

(наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)

ИНН <4>

КПП <5>

N п/п

1 <6>

2

1

00000001.wmz

Справку о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя)

по состоянию на "__" ___________ 20__ г.

2

Выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя) и заверенные копии платежных документов, подтверждающих совершение таких операций

00000002.wmz

1. В отношении следующего счета (счетов):

N

N

(указываются номера всех счетов, по которым истребуется выписка (выписки)

за период с ____________ по ____________

за период с ____________ по ____________

00000003.wmz

2. В отношении всех открытых указанным лицом счетов

за период с ____________ по ____________

за период с ____________ по ____________

3

00000004.wmz

Ведомость (ведомости) банковского контроля

по состоянию на "__" _________ 20__ г. <7>

4

00000005.wmz

Заверенные копии паспортов сделок <8>:

"__" __________ 20__ г.

N _______________

"__" __________ 20__ г.

N _______________

5

00000006.wmz

Заверенные копии контрактов (договоров) с приложениями и дополнениями <7>:

"__" __________ 20__ г.

N _______________

"__" __________ 20__ г.

N _______________

6

00000007.wmz

Заверенные копии подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары):

1. По контракту (договору):

"__" __________ 20__ г.

N _______________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ <9>

2. По контракту (договору):

"__" __________ 20__ г.

N _______________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ <9>

7

00000008.wmz

Заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати (при их наличии)

Данные документы и сведения необходимо представить в течение пяти

рабочих дней со дня получения настоящего запроса в

_________________________________ по адресу: ______________________________

(наименование таможенного органа) (адрес таможенного органа)

или в тот же срок необходимо проинформировать запросивший таможенный орган

о том, что банк или иная кредитная организация не располагает

запрашиваемыми документами и сведениями.

Контактный телефон должностного лица таможенного органа: _____________.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный

орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации),

представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления

этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо

представление в государственный орган (должностному лицу), орган

(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный

контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в

искаженном виде влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <10>.

Начальник

(заместитель начальника)

таможенного органа

__________________________ _______________ ______________

(фамилия, инициалы имени (подпись) (дата)

и отчества (при наличии)

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).

<2> Код причины постановки на учет (далее - КПП).

<3> Банковский идентификационный код.

<4> В первом подразделе графы указывается (при наличии данной информации):

для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика. Для иностранного юридического лица указывается ИНН или код иностранной организации (далее - КИО) (при отсутствии ИНН), или код "Tax Identification Number" (далее - TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц "Legal Entity Identifier" (далее - LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или СВИФТ-код (далее - SWIFT) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (далее - NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT);

для индивидуальных предпринимателей - ИНН. Для иностранного физического лица - TIN или регистрационный номер в стране регистрации.

Во втором подразделе графы для иностранных организаций и иностранных физических лиц при указании кода, отличного от ИНН, в дополнение к цифровому коду (регистрационному номеру) указывается соответствующее обозначение - слово "КИО", "TIN", "LEI", "SWIFT" или "NUM". В иных случаях раздел 2 графы не заполняется.

<5> При наличии.

<6> Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос (требование) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений, определяет перечень истребуемых документов и сведений посредством внесения отметки "V" в соответствующее поле графы 1 формы запроса (требования) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений.

<7> Указанные документы и сведения не могут быть запрошены (затребованы) таможенным органом, если соответствующие документы получены таможенными органами в электронной форме от банков и иных кредитных организаций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью банка (иной кредитной организации).

<8> Указанные документы и сведения могут быть запрошены (затребованы) таможенным органом, если такие паспорта сделок должны были быть оформлены банком или иной кредитной организацией в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России.

<9> Данная строка не заполняется, если представлению подлежат копии всех подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары) по контракту (договору), указанному в данной графе. Если таможенному органу требуются копии не всех подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары) по контракту (договору), указанному в данной графе, указываются сведения, позволяющие определить, копии каких подтверждающих документов требуется представить (перечисляются виды и (или) реквизиты подтверждающих документов).

<10> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 31, ст. 4208; 2013, N 52, ст. 6980; 2014, N 19, ст. 2324, ст. 2330, N 23, ст. 2927, N 48, ст. 6654; 2015, N 44, ст. 6046, N 48, ст. 6710; 2016, N 26, ст. 3887, N 27, ст. 4223; 2017, N 1, ст. 51, N 30, ст. 4455, N 31, ст. 4812; 2018, N 11, ст. 1577; 2019, N 12, ст. 1219.