Приложение N 3. Справка о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя) (Форма)

Приложение N 3

к приказу ФТС России

от 11 июня 2019 г. N 949

Форма

Справка

о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя)

" "

---------------------------------------------------------------------------

(полное или сокращенное наименование банка или иной кредитной организации

в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций,

предусмотренной абзацем первым статьи 59 Федерального закона от 10 июля

2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)")

ИНН <1>

КПП <2>

БИК <3>

В соответствии с запросом (требованием) таможенного органа

_________________________________ от ______________________ N _____________

(наименование таможенного органа) (дата и номер письма таможенного органа)

в отношении

" "

---------------------------------------------------------------------------

(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН <4>

КПП <5>

1. Представляет информацию о счетах, открытых в банке указанному лицу <6>

1	2	3	4	5
номер счета	вид счета	цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	дата открытия счета (дд.мм.гг)	дата закрытия счета (дд.мм.гг) <7>

2. Сообщает об отсутствии счетов в банке у указанного лица <6>

Указанная информация представляется по состоянию на "__" ______ 20__ г.

Представитель банка

(кредитной

организации) ___________ _____________________ _________ __________

(должность) (фамилия, имя, (подпись) (дата)

отчество

(при наличии)

М.П. (при наличии)

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).

<2> Код причины постановки на учет (далее - КПП).

<3> Банковский идентификационный код.

<4> В первом подразделе графы указывается:

для юридических лиц - ИНН. Для иностранного юридического лица указывается ИНН или код иностранной организации (далее - КИО) (при отсутствии ИНН), или код "Tax Identification Number" (далее - TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц "Legal Entity Identifier" (далее - LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или СВИФТ-код (далее - SWIFT) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (далее - NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT);

для индивидуальных предпринимателей - ИНН. Для иностранного физического лица - TIN или регистрационный номер в стране регистрации.

Во втором подразделе графы для иностранных организаций и иностранных физических лиц при указании кода, отличного от ИНН, в дополнение к цифровому коду (регистрационному номеру) указывается соответствующее обозначение - слово "КИО", "TIN", "LEI", "SWIFT" или "NUM". В иных случаях раздел 2 графы не заполняется.

<5> При наличии.

<6> Нужное отметить знаком "V".

<7> Указывается в случае, если счет, по которому представлен запрос (требование) таможенного органа, закрыт.

Таблица