Зарегистрировано в Минюсте России 4 сентября 2019 г. N 55820

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 12 августа 2019 г. N 222

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ

ГОСУДАРСТВ И (ИЛИ) АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ, ЭМИТИРОВАВШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1.5 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

В соответствии с абзацем вторым пункта 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, N 26, ст. 3860, 3884, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66, N 17, ст. 2418, N 18, ст. 2560, 2576, 2582, N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223, N 27, ст. 3534, 3538) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН