Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Инструкция Банка России от 29.08.2001 N 100-И "О счетах физических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2001 N 2937)

II. Случаи и условия открытия Счетов

Открытие физическими лицами - резидентами счетов в иностранных банках на территории государств, не указанных в Приложении 1 к данному документу, осуществляется в соответствии с требованиями пункта 11 раздела VIII "Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР", утвержденных письмом Госбанка СССР от 24.05.1991 N 352 (Информационное письмо ЦБ РФ от 06.09.2002 N 19).

2.1. Резидент имеет право открывать Счета в иностранных банках и их филиалах, расположенных на территории иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и / или Специальной финансовой Комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ). Список таких стран указан в Приложении 1 к настоящей Инструкции.

Перевод средств физических лиц - резидентов на Счета может осуществляться также на цели приобретения физическим лицом - резидентом прав на ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, или в целях реализации физическим лицом - резидентом принадлежащих ему прав на указанные ценные бумаги (Информационное письмо ЦБ РФ от 06.09.2002 N 19).

2.2. Счета открываются резидентами для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2.3. Резидент вправе зачислять на свои Счета денежные средства в иностранной валюте, переведенные или вывезенные из Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также полученные за пределами Российской Федерации, за исключением денежных средств, полученных за пределами Российской Федерации от осуществления предпринимательской деятельности.

2.4. Резидент вправе использовать денежные средства, зачисленные на Счета, для осуществления валютных операций, связанных с движением капитала, в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации.

2.5. Резидент вправе без ограничений переводить денежные средства, находящиеся на его Счетах, на свои валютные счета, открытые в уполномоченных банках.

I. Общие положения III. Порядок осуществления перевода денежных средств в иностранной валюте из РФ для зачисления на Счет