Заявка на предоставление документов (информации), необходимых для проведения проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 1)

Форма 1

См. данную форму в MS-Word.

ЗАЯВКА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования

Руководителю территориального

учреждения Банка России

(Руководителю структурного

подразделения центрального

аппарата Банка России,

куратору кредитной организации,

уполномоченному представителю)

_______________________________

(Ф.И.О.)

В связи с подготовкой к проведению проверки ___________________________

(полное фирменное

___________________________________________________________________________

наименование кредитной организации, ОГРН, регистрационный номер

кредитной организации (полное наименование и порядковый номер

ее филиала) <1>

прошу до ___________________ 20__ года <2> предоставить следующие документы

(информацию), необходимые для подготовки к проведению (и (или) проведения)

проверки кредитной организации (ее филиала): ______________________________

__________________________________________________________________________.

Документы (информацию) прошу до ______________ 20__ года направить

руководителю рабочей группы или __________________________________________.

(Ф.И.О., должность руководителя

инспекционного подразделения Банка России

либо иного структурного подразделения

Банка России, организующего

и проводящего проверку)

Должностное лицо Банка России,

обладающее правом поручать проведение

проверки (Руководитель структурного

подразделения Банка России,

организующего и проводящего

проверку кредитной организации) _______________________ (Ф.И.О.)

--------------------------------

<1> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

<2> Срок предоставления документов (информации) устанавливается должностным лицом Банка России, обладающим правом поручать проведение проверки, или руководителем структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку.

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 30.10.2019 N 5303-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Подготовка к проведению проверки кредитной организации (ее филиала) Информационное сообщение о предоставлении дополнительных документов (информации), необходимых для подготовки к проведению (и (или) проведения) проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 2)