ЛОТЕРЕИ

На операторов лотерей, осуществлящих выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее, распространяются положения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Кроме того, установлено, что при выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту - физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента - физического лица не проводится.

При этом в случае, если сумма выигрыша по договору об участии в лотерее не превышает 100 000 рублей, оператор лотереи вправе проводить упрощенную идентификацию клиента - физического лица.

Проведение идентификации, в том числе упрощенной, может быть поручено кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи или другому оператору лотереи.

(Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ)