Приказом Росфинмониторинга от 18.12.2020 N 316 утверждена Программа на 2021 год.
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2019 N 360 "Об утверждении программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о...

Приложение N 3

к Программе проведения Федеральной

службой по финансовому мониторингу

профилактических мероприятий,

направленных на предупреждение нарушения

обязательных требований законодательства

о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма на 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Должность

Фамилия, имя, отчество

Начальник управления организации надзорной деятельности

Виташов Дмитрий Сергеевич

(495) 627-33-97

Начальник отдела Управления организации надзорной деятельности

Большакова Ольга Олеговна

(495) 627-33-97

Заместитель руководителя - начальник отдела МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Баринов Сергей Юрьевич

(495) 626-24-14

Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

Иванов Федор Кириллович

(812) 493-74-40

Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Каракулина Наталья Алексеевна

(831) 434-30-32

Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

Хорунин Алексей Юрьевич

(863) 280-03-04

Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО

Румянцев Андрей Львович

(343) 355-15-99

Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО

Некрасов Сергей Юрьевич

(383) 220-18-95

Начальник отдела МРУ Росфинмониторинга по СФО

Нестеренко Оксана Леонидовна

(383) 221-74-85

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ДФО

Чевелев Виктор Евгеньевич

(4212) 45-79-52

Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Борисов Денис Александрович

(87934) 5-54-34

Заместитель руководителя - начальник отдела МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю

Аничкин Иван Михайлович

(8692) 488-403

Приложение N 2. Проект плана-графика проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при организации и осуществлении Росфинмониторингом надзорной деятельности на 2021 - 2022 годы