Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003, с изм. от 08.09.2004) "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

Приложение 1

к Рекомендациям

по разработке кредитными

организациями правил внутреннего

контроля в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

Список изменяющих документов

(в ред. письма ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Заключительные положения 1. Анкета клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией)