2. АНКЕТА КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│Фамилия, имя и (если имеется) отчество │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Дата рождения │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Место рождения │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Гражданство (подданство) │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Место жительства (регистрации) │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Сведения о лице, открывающем счет для физического│ │

│лица (вносящем вклад в пользу физического лица)│ │

│(в случае открытия счета (внесения вклада) не│ │

│самим физическим лицом) │ │

│(заполняется с учетом подпунктов 2.2.3 и 2.2.4│ │

│настоящих Рекомендаций) │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Сведения о документе, удостоверяющем личность │ │

│(наименование, серия и номер, орган, выдавший│ │

│документ, дата выдачи документа) │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Сведения о въездной визе │ │

│(для лиц, не являющихся гражданами Российской│ │

│Федерации, если международным договором Российской│ │

│Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на│ │

│территорию Российской Федерации) │ │

│(в том числе срок, на который выдана виза) │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Сведения о свидетельстве о регистрации в качестве│ │

│индивидуального предпринимателя (для│ │

│индивидуальных предпринимателей) │ │

│(номер свидетельства, дата и место выдачи, орган,│ │

│выдавший свидетельство, срок, на который выдано│ │

│свидетельство) │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Вид предпринимательской деятельности (для│ │

│индивидуальных предпринимателей) │ │

│(в том числе производимые товары, выполняемые│ │

│работы, оказываемые услуги) │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Место работы и занимаемая должность │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Идентификационный номер налогоплательщика (при его│ │

│наличии) │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Номера контактных телефонов и факсов │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Адрес электронной почты │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Уровень риска │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Дата открытия первого счета │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Сотрудник, открывший счет │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Сотрудник, утвердивший открытие счета │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Дата заполнения Анкеты клиента │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Срок хранения Анкеты клиента │ │

└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

┌────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐

│Операции, проводимые по счету │ Число │ Общая сумма │

│(предполагаемые клиентом, если│ операций │(за квартал) │

│клиент ранее не обслуживался) │(за квартал) │ │

├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Источники поступления денежных│ Число │ Общая сумма │

│средств │ операций │(за квартал) │

│(ожидаемые клиентом, если клиент│(за квартал) │ │

│ранее не обслуживался) │ │ │

└────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Характеристика операций │

│(оценка соотношения операций с деятельностью клиента, реальных│

│оборотов по счету заявленным и т.д.) │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания)│

│доходов, полученных преступным путем, и финансирования│

│терроризма │

│(обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными│

│кредитной организацией) │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

_________________________ __________________________

Сотрудник, открывший счет Руководитель подразделения