4. Представление кредитной организацией в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

4. Представление кредитной организацией

в уполномоченный орган сведений, предусмотренных

Федеральным законом "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

(в ред. письма ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)

4.1. В правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендуется включить следующие положения о представлении кредитной организацией в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

(в ред. письма ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)

4.2. При выявлении в деятельности клиента операции, подлежащей обязательному контролю, кредитная организация представляет не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения, установленные в пункте 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в уполномоченный орган.

(в ред. письма ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)

4.3. При выявлении в деятельности клиента необычной сделки, в отношении которой у кредитной организации есть подозрение, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация представляет сведения, установленные в пункте 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в уполномоченный орган на основании решения руководителя кредитной организации по представлению ответственного сотрудника.

(п. 4.3 в ред. письма ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)

4.4. В случае приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", кредитная организация представляет не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции, информацию о ней в уполномоченный орган.

(п. 4.4 введен письмом ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)