Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003, с изм. от 08.09.2004) "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

5. Заключительные положения

5.1. Кредитным организациям рекомендуется идентифицировать и изучить в соответствии с настоящими Рекомендациями своих клиентов, находящихся на банковском обслуживании на день утверждения настоящих Рекомендаций, в течение трех месяцев со дня утверждения настоящих Рекомендаций.

4. Представление кредитной организацией в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Приложение 1