Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 28.11.2001 N 137-Т (ред. от 16.01.2003, с изм. от 08.09.2004) "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

Приложение

к Указанию оперативного характера

Банка России

N 137-Т от 28.11.2001

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО

КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Список изменяющих документов

(в ред. письма ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)

Основным принципом разработки правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является обеспечение участия всех сотрудников кредитной организации независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции в выявлении в деятельности физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, находящихся на обслуживании в кредитной организации (далее - клиенты), операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

(в ред. письма ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т)

(см. текст в предыдущей редакции)

ПИСЬМО 1. Общие положения