Глава 7. Порядок информирования входящих в банковскую группу (банковский холдинг) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

7.1. Головная организация не позднее следующего рабочего дня после получения указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ предписания Банка России, соответствующего надзорного либо уполномоченного органа (далее - предписание) информирует организации - участники банковской группы (банковского холдинга) о принятом решении о запрете для организации - участника банковской группы (банковского холдинга), допустившей ненадлежащее исполнение целевых правил внутреннего контроля, на обмен и использование идентификационной информации (далее - решение о запрете).

7.2. Головная организация направляет организациям - участникам банковской группы (банковского холдинга) решение о запрете способом, установленным целевыми правилами внутреннего контроля.

7.3. Предусмотренный пунктом 7.2 настоящего Положения способ должен обеспечивать получение решения о запрете всеми организациями - участниками банковской группы (банковского холдинга) не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления головной организацией.

7.4. Организации - участники банковской группы (банковского холдинга) обеспечивают прием решения о запрете, а также подтверждают головной организации получение такого решения не позднее следующего рабочего дня после его получения.

7.5. Информация о каждом случае и дате получения предписания, а также факте направления головной организацией организациям - участникам банковской группы (банковского холдинга) решения о запрете документально фиксируется головной организацией в ее внутренних документах с указанием организации - участника банковской группы (банковского холдинга), в отношении которой было вынесено предписание, даты принятия головной организацией решения о запрете и даты истечения срока запрета, даты направления головной организацией решения о запрете и даты его получения организациями - участниками банковской группы (банковского холдинга) и подлежит хранению головной организацией не менее пяти лет со дня получения предписания, принятия решения о запрете и его направления организациям - участникам банковской группы (банковского холдинга), соответственно.