Основные обязанности субъектов статьи 5 Федерального закона N 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу

Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (http://www.fedsfm.ru/documents/federal-laws/4162) (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, а именно:

- лизинговых компаний;

- операторов по приему платежей;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.