Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций)
Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций
(если организация осуществляет постановку на учет впервые) |
|||||||||||||
(при изменении сведений, содержащихся в карте постановке на учет) |
|||||||||||||
1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) |
|||||||||||||
Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) Общество с ограниченной ответственностью "Городской Колорит" |
|||||||||||||
Краткое наименование организации ООО "ГорКолор" |
|||||||||||||
2. Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя) |
|||||||||||||
123182 |
г. Москва |
||||||||||||
Щукино |
Москва |
||||||||||||
Сосновая |
10 |
||||||||||||
1 |
Офис 1 |
||||||||||||
3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя) |
|||||||||||||
125047 |
г. Москва |
||||||||||||
Тверской |
Москва |
||||||||||||
Лесная |
18 |
||||||||||||
2 |
Офис 3 |
||||||||||||
4. ИНН (заполняется при наличии информации) 1234567890 |
123456789012345 |
123456789 |
|||||||||||
7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (проставляется знак "V" от выбранного варианта, в случае, если организация осуществляет несколько видов деятельности проставляется несколько знаков "V" от выбранного варианта) |
|||||||||||||
организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
|||||||||||||
индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
|||||||||||||
коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов |
|||||||||||||
8. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) |
|||||||||||||
Иванов |
Иван |
||||||||||||
Отчество (заполняется при наличии информации) Иванович |
|||||||||||||
01.01.1981 |
г. Москва |
||||||||||||
Российская Федерация |
|||||||||||||
Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя) |
|||||||||||||
ОВД Московского района г. Москвы |
02.02.2002 |
||||||||||||
00 00 |
123456 |
||||||||||||
ИНН (заполняется при наличии информации) 123456789012 |
|||||||||||||
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости) |
|||||||||||||
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) (заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняется и проставляется знак "-") |
|||||||||||||
01.01.2019 |
123456 |
||||||||||||
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) (заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняется и проставляется знак "-") |
|||||||||||||
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.) Свидетельство |
|||||||||||||
01.01.2019 |
ЦИ 123456 |
||||||||||||
9. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению (заполняется раздел 9.1 или 9.2) |
|||||||||||||
9.1. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) (в случае, если бенефициарными владельцами выступают несколько физических лиц, то раздел заполняется на каждое физическое лицо, добавляя строки) |
|||||||||||||
Петров |
Петр |
||||||||||||
Петрович |
01.01.1975 |
||||||||||||
Российская Федерация |
|||||||||||||
Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах) |
|||||||||||||
Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт |
|||||||||||||
00 00 |
123456 |
||||||||||||
ОВД Советского района г. Москвы |
02.02.2002 |
||||||||||||
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости) |
|||||||||||||
9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев) (заполняется в случае отсутствия информации для заполнения раздела 9.1) |
|||||||||||||
10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||||||||
Синицына |
Мария |
||||||||||||
Петровна |
|||||||||||||
02.02.1982 |
г. Москва |
||||||||||||
Российская Федерация |
|||||||||||||
Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||||||||
00 00 |
123456 |
||||||||||||
ОВД Московского района г. Москвы |
03.03.2003 |
||||||||||||
ИНН (заполняется при наличии информации) 123456789012 |
|||||||||||||
Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||||||||
Дата внутреннего распорядительного документа 15.04.2015 |
Номер внутреннего распорядительного документа 1 |
||||||||||||
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости) |
|||||||||||||
Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям (заполняется или поле "Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция" или поле "Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет" |
|||||||||||||
Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция" |
|||||||||||||
Наименование образовательной организации Московский юридический университет |
Вид документа, подтверждающего наличие образования Диплом |
||||||||||||
Дата документа, подтверждающего наличие образования 03.03.2003 |
Номер документа, подтверждающего наличие образования 123456 |
||||||||||||
Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет (заполняется или поле "Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет" или поле "Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция" |
|||||||||||||
Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (например, приказ о назначении на должность либо должностной регламент и т.д.), и заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, то ставится знак "-") |
|||||||||||||
Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.) - |
|||||||||||||
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля |
|||||||||||||
10.04.2015 |
ЦИ 123456 |
||||||||||||
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля (заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, проставляется знак "-") |
|||||||||||||
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.) Свидетельство |
|||||||||||||
15.04.2018 |
ПУЗ 123456 |
||||||||||||
11. Дата утверждения правил внутреннего контроля (указывается дата утверждения правил внутреннего контроля на момент подачи карты постановки на учет) 15.04.2015 |
|||||||||||||
(495) 1234567 |
|||||||||||||
(заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, то ставится знак "-") (495) 1234567 |
|||||||||||||
gorcolor@mail.ru |
|||||||||||||
13. Образец оттиска печати организации (при наличии у индивидуального предпринимателя) (при наличии печати) |
|||||||||||||
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей