ОЦЕНКА РИСКА СОВЕРШЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ОД/ФТ

Субъекты статьи 7.1 обязаны оценивать степень (уровень) риска совершения клиентом подозрительных операций и относить клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций (далее - группа риска) в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, а также пересматривать группу риска (при необходимости) и принимать меры по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций.

Также субъекты статьи 7.1 обязаны оценивать возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и по результатам этой оценки принимать меры, направленные на снижение (минимизацию) данной возможности.

Рекомендуем изучить Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями, приведенные в Информационном письме Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59.