Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-03-12/60 "В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37"

В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37 "О неприменении мер к кредитным организациям" Банк России сообщает следующее.

В целях обеспечения бесперебойного функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Банк России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года осуществляет применение к кредитным организациям мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в случаях нарушения кредитными организациями требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом позиции Банка России, изложенной в отдельных информационных письмах Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель

Председателя Банка России

Д.В.ТУЛИН