О продлении и о прекращении действия части регуляторных послаблений, введенных в связи с пандемией, о реализации новых мер см. Информацию Банка России от 10.08.2020.
<Информация> Банка России "Меры Банка России по ограничению последствий пандемии коронавирусной инфекции"

Меры в области ПОД/ФТ и валютного контроля

7.12. #

В целях обеспечения бесперебойного функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банк России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года осуществляет применение к кредитным организациям мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в случаях нарушения кредитными организациями требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом позиции Банка России, изложенной в отдельных информационных письмах Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. #

Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-03-12/60 #

Реализовано #

С 30 марта по 30 сентября 2020 года #

7.13. #

За допущенные кредитными организациями и НФО нарушения порядка <60> и сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля <61>, меры, предусмотренные статьями 74 и 76.5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", будут применяться при выявлении фактов грубого нарушения такими организациями указанных требований, в том числе связанных с противодействием финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, хищением бюджетных средств, операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемыми в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. #

Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 #

Реализовано #

С 30 марта по 1 июля 2020 года #

Информационное письмо Банка России от 29.06.2020 N ИН-014-12/103 #

Продлено до 30 сентября 2020 года #

7.14. #

В период с 6 по 30 апреля 2020 года сведения и информация, подлежащие направлению кредитными организациями и НФО в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направляются указанными организациями в Росфинмониторинг в объявленные в Российской Федерации нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями.

Банк России обеспечивает направление в кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, информации, предусмотренной Положением Банка России от 30.03.2018 N 639-П <62>, в объявленные в Российской Федерации нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями. #

Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/61 #

Реализовано #

С 6 по 30 апреля 2020 года #

7.15. #

В связи с продлением на период от 3 до 6 месяцев сроков уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями некоторых видов налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, оказывающих влияние на расчетную величину налоговой нагрузки, используемой кредитными организациями при управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность скорректировать за I - III кварталы 2020 года показатель налоговой нагрузки с 0,9 до 0,5 процента в отношении клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации. #

Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 N ИН-014-12/70 #

Реализовано #

Не установлено #

Корректировка показателя налоговой нагрузки, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, также распространена в отношении IV квартала 2020 года. #

Информационное письмо Банка России от 26.11.2020 N ИН-014-12/165 #

Реализовано #

Не установлено #

7.16. #

Решение о неприменении мер воздействия за допущенные уполномоченными банками нарушения сроков передачи информации органам валютного контроля в рамках Указания Банка России от 30.08.2017 N 4512-У <63>. #

Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 N ИН-014-12/73 #

Реализовано #

С 30 марта по 1 июля 2020 года #

Информационное письмо Банка России от 29.06.2020 N ИН-014-12/103 #

Продлено до 30 сентября 2020 года #

7.17. #

Рекомендовано не учитывать период с 30 марта по 1 июля 2020 года (включительно) при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций. В случае несвоевременного представления либо непредставления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, в период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно, уполномоченные банки направляют органам валютного контроля информацию о нарушении сроков представления вышеуказанных документов, при непредставлении резидентами таких документов по истечении 15 рабочих дней, следующих за периодом с 30 марта по 1 июля 2020 года. #

Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 N ИН-014-12/71 #

Реализовано #

С 30 марта по 1 июля 2020 года #

Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен по 30 сентября 2020 года (включительно). По окончании указанного периода уполномоченные банки в соответствии с Указанием Банка России от 16.08.2017 N 4498-У <64> направляют органам валютного контроля информацию о нарушении сроков представления справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, при непредставлении до 21 октября 2020 года включительно резидентами таких документов. #

Информационное письмо Банка России от 29.06.2020 N ИН-014-12/103 #

Продлено по 30 сентября 2020 года #
Меры в отношении всех участников финансового рынка Меры в отношении кредитных организаций