Приложение N 4

к приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 14.01.2020 N 6н

ПОРЯДОК

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БАНКАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В РЕЕСТР

БАНКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ,

УСЛОВИЙ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДАННЫЙ РЕЕСТР И ОБЯЗАННОСТЕЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ТАКИХ БАНКОВ

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Федеральной таможенной службой контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр), условий включения в реестр и обязанностей, установленных для таких банков (далее - контроль).

2. Контроль осуществляется структурным подразделением Федеральной таможенной службы, к функциям которого отнесены вопросы ведения реестра (далее - ответственное структурное подразделение).

3. В ответственном структурном подразделении контроль осуществляется должностным лицом, ответственным за ведение реестра (далее - ответственное должностное лицо).

4. Ответственное должностное лицо на постоянной основе контролирует, в том числе с применением информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, соблюдение банками, включенными в реестр, условий, предусмотренных статьей 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082; 2019, N 52, ст. 7805) (далее - Федеральный закон), и обязанностей, установленных частью 1 статьи 65 Федерального закона <1>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082; N 49, ст. 7524; 2018, N 49, ст. 7524.

5. Контроль за непревышением банками установленных им максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр, для принятия указанных гарантий таможенными органами Российской Федерации, осуществляется в том числе с использованием информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в автоматическом режиме.

6. Ответственное должностное лицо при проведении контроля использует:

а) сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона <2>;

--------------------------------

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082.

б) сведения, полученные от таможенных органов Российской Федерации, о принятии ими банковских гарантий, о прекращении действия принятых банковских гарантий, о невыполнении банком условий банковской гарантии и обязательств по ней;

в) сведения, содержащиеся в информационно-программных средствах Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

7. Если по результатам проведения контроля выявлен факт несоблюдения банком, включенным в реестр, хотя бы одного из условий включения в реестр, установленных статьей 64 Федерального закона, и (или) неисполнения банком обязанностей, установленных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 65 Федерального закона <1>, ответственное должностное лицо подготавливает проект приказа Федеральной таможенной службы об исключении банка из реестра (далее - проект приказа).

8. Проект приказа подготавливается в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления сведений из Центрального банка Российской Федерации, свидетельствующих о несоответствии банка, включенного в реестр, условиям, предусмотренным статьей 64 Федерального закона, и (или) сведений из таможенных органов Российской Федерации, свидетельствующих о неисполнении банком обязанностей, установленных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 65 настоящего Федерального закона <1>.

9. Проект приказа об исключении банка из реестра не подготавливается в случае:

1) поступления от Центрального банка Российской Федерации сведений о факте и дате утверждения плана участия Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и о принятии Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка в течение срока реализации указанного плана <3>;

--------------------------------

<3> Часть 30 статьи 64 Федерального закона.

2) неисполнения банком обязанности по соблюдению ограничения по максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий вследствие снижения банку такой максимальной суммы в соответствии с главой II Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, предусмотренного приложением N 3 настоящему приказу <4>;

--------------------------------

<4> Пункт 5 части 1 статьи 66 Федерального закона.

3) однократного неисполнения банком обязанностей, установленных пунктом 3 части 1 статьи 65 настоящего Федерального закона <4>.

10. Исключение банка из реестра осуществляется в соответствии с главой IV Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, являющегося приложением N 3 к настоящему приказу.