Приложение 1. Поручение на проведение проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение 1

к Инструкции Банка России

от 15 января 2020 г. N 202-И

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 28.03.2023 N 6385-У,

от 01.10.2024 N 6881-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Рекомендуемый образец

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) <1>
Экз. N __________ <2>
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
________________________________________________ <3>
N _____________	от __ ___________ 20__ г.

В соответствии с __________________________________________________ <4>

рабочей группе в составе:

руководитель рабочей группы ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии)

заместитель руководителя рабочей группы __________________________________,

(фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии)

член (члены) рабочей группы _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии)

поручается провести проверку ______________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование поднадзорного лица (лиц)

Поручение действительно до __ ______________ 20__ г. включительно.

Наименование должности лица,

подписавшего документ _________________________ (инициалы, фамилия)

(подпись) <2>

М.П. Банка России

(структурного подразделения Банка России) <2>

Поручение получено __ _________ 20__ г. в __ час. __ мин. <2>

Своей подписью я также подтверждаю, что руководителем рабочей группы и

членами рабочей группы, прибывшими для проведения проверки, предъявлены

документы, свидетельствующие о том, что указанные лица являются служащими

Банка России, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

(в случае их участия в проверке) <2>.

Наименование должности лица,

получившего документ ____________________ (инициалы, фамилия) <2>

(подпись) <2>

М.П. (штампа) (при наличии)

поднадзорного лица <2>

--------------------------------

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

<3> Указываются:

для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (далее - КГР) (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка - наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы (далее - реестр лицензий, выданных иностранным банкам) (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) и (или) ИНН.

<4> Указывается основание проведения проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, статьи 73 и 76.5 Федерального закона N 86-ФЗ в случае проведения проверки по вопросам осуществления банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76.1 Федерального закона N 86-ФЗ).

Глава 10. Заключительные положения Приложение 2. Реестр требований рабочей группы (Рекомендуемый образец)