Статья 6. Общее собрание акционеров КОМПАНИИ

6.1. Высшим органом управления КОМПАНИИ является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров КОМПАНИИ или их полномочных представителей и принимающее решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с законодательством и Уставом.

6.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.3:

1) внесение изменений и дополнений в Устав;

2) изменение уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных учредительными документами КОМПАНИИ);

3) принятие Кодекса поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации;

4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета Совета директоров, а также отчетов аудитора;

5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров КОМПАНИИ;

6) назначение членов ревизионной комиссии и независимых

внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;

7) принятие решения о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений КОМПАНИИ в соответствии с действующим законодательством;

8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени КОМПАНИИ, которые превышают полномочия, предоставленные Совету директоров;

9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества КОМПАНИИ либо имущества, состав которого определяется учредительными документами КОМПАНИИ, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает десять процентов (10%) активов КОМПАНИИ на дату последнего утвержденного баланса;

10) принятие решения об образовании дочерних предприятий, прекращении деятельности дочерних предприятий, учрежденных КОМПАНИЕЙ, и участии КОМПАНИИ в иных предприятиях, объединениях предприятий;

11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании КОМПАНИИ в предприятие иной организационно-правовой формы;

12) принятие решений о ликвидации КОМПАНИИ, ее реорганизации, создании и назначении ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса;

13) избрание членов Совета директоров, назначение Президента (Главного управляющего) КОМПАНИИ, а также об утверждении решений о досрочном прекращении их полномочий;

14) принятие решений о консолидации или разделении ранее выпущенных акций, выпуске дополнительных акций;

15) принятие решений о порядке выпуска облигационных займов;

16) порядок распределения прибыли и покрытия убытков.

Решение вопросов, отнесенных законодательством или Уставом КОМПАНИИ к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть поручено Совету директоров, Президенту (Главному управляющему) или Правлению КОМПАНИИ.

Действия должностных лиц КОМПАНИИ, нарушающие пункт 6.2 настоящего Устава, ведут к привлечению их к ответственности.

6.3. Вопросы на Общем собрании решаются голосованием. Акционер обладает числом голосов, соответствующим числу и типу принадлежащих ему акций КОМПАНИИ. Акционеры, состоящие членами Совета директоров, ревизионной или ликвидационной комиссии не имеют права голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при решении вопросов, касающихся назначения их на указанные должности, привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, установления им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.

Решение вопросов, предусмотренных частями 1), 2), 9), 10), 11), 12) пункта 6.2, требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4.

Решения по вопросам избрания (назначения, утверждения) членов Совета директоров, Правления и ревизионной комиссии, выборов в руководящие органы КОМПАНИИ принимаются только путем тайного голосования.

6.4. При учреждении КОМПАНИИ полномочия, предусмотренные частью 13 пункта 6.2, осуществляет соответствующий комитет по управлению имуществом.

6.5. В течение всего периода, пока фонд имущества (комитет) является акционером КОМПАНИИ, он обладает правом "вето" на принятие решений об изменении организационно-правовой формы КОМПАНИИ.

6.6. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения собрания акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее чем пятидесяти процентов (50%) голосующих акций КОМПАНИИ. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.

6.7. Руководители дочерних предприятий, не являющиеся акционерами КОМПАНИИ, могут присутствовать на Общем собрании акционеров с правом совещательного голоса.

6.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции иных органов управления КОМПАНИИ, в соответствии с действующим законодательством или Уставом КОМПАНИИ иначе, как по представлению лица или органа, к чьей компетенции эти решения отнесены.

6.9. Общие собрания акционеров бывают годовыми и чрезвычайными.

Годовое Общее собрание созывается Советом директоров ежегодно, независимо от других собраний, не позднее трех месяцев после окончания очередного финансового года.

Между последовательными годовыми Общими собраниями акционеров не может пройти более пятнадцати (15) месяцев.

6.10. Годовое Общее собрание акционеров:

- утверждает отчет Совета директоров, годовой баланс, счет прибылей и убытков, заключение ревизионной комиссии (аудитора) КОМПАНИИ;

- избирает членов Совета директоров, ревизионную комиссию;

- утверждает Президента (Главного управляющего) КОМПАНИИ;

- утверждает решение об освобождении от должности Президента (Главного управляющего) КОМПАНИИ;

- утверждает размеры дивидендов;

- решает иные вопросы деятельности КОМПАНИИ, предложенные для рассмотрения.

6.11. Чрезвычайные собрания созываются Советом директоров по его собственной инициативе, а также по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем десяти процентами (10%) голосов.

Требование к Совету директоров о созыве чрезвычайного Общего собрания подлежит исполнению в течение 20 дней со дня его заявления. В противном случае акционеры, заявившие требование о созыве чрезвычайного Общего собрания, вправе созвать собрание самостоятельно.

6.12. Письменное уведомление о созыве Общего собрания и повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за тридцать (30) дней до даты его проведения заказным письмом по адресу акционера, указанному в реестре акционеров, аудитору и держателю реестра. По решению Общего собрания уведомление может осуществляться путем опубликования в общедоступной печати соответствующего публичного объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

6.13. Вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, выносятся на него только через Совет директоров, за исключением случаев, когда Общее собрание созывается помимо Совета директоров. В последнем случае повестка дня формируется акционерами или органом, созывающим собрание.

Общее собрание не вправе вносить изменения в объявленную повестку дня, равно как и принимать решения по вопросам, не включенным в нее.

Акционеры, желающие внести вопрос на обсуждение Общего собрания, письменно обращаются с этим предложением в Совет директоров. Предложения принимаются к рассмотрению в случае, если они поданы не позже, чем за 40 дней до Общего собрания. Если предложение о включении вопроса в повестку дня исходит от акционеров, представляющих в совокупности не менее 10 процентов голосов, ревизионной комиссии или аудитора КОМПАНИИ, то Совет директоров обязан внести его в повестку ближайшего Общего собрания и представить ему свое заключение по данному вопросу.

При предъявлении требования о созыве чрезвычайного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие обсуждению на собрании. Совет директоров не имеет права видоизменять формулировки вопросов, сужать или расширять предложенную повестку дня такого собрания, но вправе и обязан высказать по этим вопросам собственное мнение.

6.14. Решения, принятые Общим собранием и не противоречащие законодательству и Уставу КОМПАНИИ, обязательны для Совета директоров, Президента (Главного управляющего) и Правления КОМПАНИИ.

Решения Общего собрания, созванного с нарушением установленного порядка, кворума или противоречащие законодательству, Уставу КОМПАНИИ являются недействительными.

6.15. Решения, принятые Общим собранием, должны быть доведены до сведения всех акционеров не позднее тридцати (30) дней с даты проведения Общего собрания в письменной форме.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим и ответственным секретарем и заверяется печатью КОМПАНИИ.

Протоколы Общих собраний акционеров хранятся по месту нахождения постоянно действующих органов управления КОМПАНИИ и предоставляются акционерам для ознакомления по их первому требованию.