Состав сведений об операторах услуг информационного обмена

Состав

сведений об операторах услуг информационного обмена

1. В заголовочной части формы "Сведения об операторах услуг информационного обмена" (далее - форма 0403232) в строках "Наименование оператора по переводу денежных средств" и "Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств" указываются:

для кредитных организаций - полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;

для государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" - полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.

1.1. В заголовочной части формы 0403232 в строке "по состоянию на __ ______ ____ г." указывается дата составления формы, которая не должна превышать 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для предоставления сведений или со дня поступления запросов Банка России, предусмотренных настоящим Указанием.

2. В форме 0403232 указываются сведения обо всех операторах услуг информационного обмена, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные пунктом 33 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ.

3. Графа 3 формы 0403232 заполняется следующим образом.

3.1. По строке 1.1 указывается наименование оператора услуг информационного обмена заглавными буквами.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), указывается полное наименование оператора услуг информационного обмена в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если оператор услуг информационного обмена является кредитной организацией, указывается полное фирменное наименование оператора услуг информационного обмена в соответствии с КГРКО.

В случае если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, указывается наименование оператора услуг информационного обмена в соответствии с договором, заключенным ОПДС с оператором услуг информационного обмена. В случае если в договоре, заключенном ОПДС с оператором услуг информационного обмена, содержится наименование оператора услуг информационного обмена на иностранном языке, оно указывается на иностранном языке заглавными буквами латинского алфавита.

3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений об операторе услуг информационного обмена с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.3. По строкам 1.3.1 - 1.3.3 указываются сведения, идентифицирующие оператора услуг информационного обмена.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), по строке 1.3.1 указывается ИНН данной организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если оператор услуг информационного обмена является кредитной организацией, по строке 1.3.2 указывается регистрационный номер данной кредитной организации в соответствии с КГРКО.

В случае если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, по строке 1.3.3 указывается индивидуальный номер налогоплательщика данной иностранной организации (TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии).

3.4. По строке 1.4 указывается цифровой код страны регистрации оператора услуг информационного обмена в соответствии с ОКСМ.

3.5. По строке 1.5 указывается адрес сайта оператора услуг информационного обмена в сети "Интернет" (при наличии).

При наличии у оператора услуг информационного обмена нескольких адресов сайтов в сети "Интернет" указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети "Интернет" поставщика платежного приложения, где размещена информация о его наименовании, и месте нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.

3.6. Строка 1.6 заполняется в случае если оператор услуг информационного обмена, по которому предоставляются сведения, является иностранной организацией.

По строке 1.6 указываются номер лицензии (иного разрешения) на осуществление деятельности по оказанию услуг информационного обмена, выданной уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого зарегистрирован оператор услуг информационного обмена, являющийся иностранной организацией, дата выдачи и дата окончания действия лицензии (иного разрешения) (при наличии).

Сведения о номере лицензии (иного разрешения), о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются через дробь.

Сведения о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются в следующем формате: дд.мм.гггг, где дд - день, мм - месяц, гггг - год.

В случае наличия у оператора услуг информационного обмена бессрочной лицензии (иного разрешения) в качестве срока окончания действия лицензии (иного разрешения) указывается условная дата 31.12.2999.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, по строке 1.6 проставляется прочерк.

3.7. По строке 1.7, в случае если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, указываются (при наличии) наименование уполномоченного органа иностранного государства, на территории которого зарегистрирован оператор услуг информационного обмена, выдавшего лицензию (иное разрешение) на оказание услуг информационного обмена. Наименование уполномоченного органа иностранного государства указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, по строке 1.7 проставляется прочерк.

3.8. По строке 1.8 указываются виды услуг информационного обмена, оказываемых оператором услуг информационного обмена, с применением следующих кодов:

1 - в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа между ОПДС и их клиентами.

2 - в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа между ОПДС и иностранными поставщиками платежных услуг.

В случае оказания оператором услуг информационного обмена двух видов услуг информационного обмена коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

3.9. По строке 1.9 указываются виды электронных средств платежа, при осуществлении операций с использованием которых оператором услуг информационного обмена оказываются услуги информационного обмена, с применением следующих кодов:

1 - в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием платежных карт;

2 - в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа, отличных от платежных карт, для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам;

3 - в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа, отличных от предоплаченных карт, для осуществления переводов электронных денежных средств.

В случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием нескольких видов электронных средств платежа коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.