ФИНАНСЫ

Истекает срок, в течение которого головные кредитные организации банковских групп и холдингов, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны разработать и утвердить целевые правила внутреннего контроля

Требования к целевым правилам внутреннего контроля установлены Положением Банка России от 24.10.2019 N 698-П.

Напоминаем, что с 30 марта до 30 сентября 2020 года меры за нарушение сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля применяются Банком России только при выявлении грубого нарушения.

(Федеральный закон от 18.03.2019 N 32-ФЗ)