к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@
СООБЩЕНИЙ БАНКА НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ ОБ ОТКРЫТИИ
ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ОБ ИЗМЕНЕНИИ
РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА, ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ОРГАНИЗАЦИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ,
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРПОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРАВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРАВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРОВЕДЕНА УПРОЩЕННАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЭСП), А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА (КЭСП, ЭСП) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
СООБЩЕНИЙ БАНКА НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ ОБ ОТКРЫТИИ
ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ОБ ИЗМЕНЕНИИ
РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА, ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ОРГАНИЗАЦИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ,
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРПОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРАВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРАВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРОВЕДЕНА УПРОЩЕННАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЭСП), А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА (КЭСП, ЭСП) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФНС России от 09.01.2023 N ЕД-7-14/2@)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей