В. Сведения о владельце счета (депозита) до внесения в них изменений

│В│ Сведения о владельце счета (депозита) до внесения в них изменений в результате: │

├─┘ │

│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│

│ реорганизации │ │ смены управляющего товарища │ │ замены владельца │ ││

│ организации └─┘ инвестиционного товарищества └─┘ специального счета └─┘│

│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│

│ замены владельца │ │ смены главы крестьянско- │ │ замены владельца │ ││

│ публичного └─┘ фермерского хозяйства └─┘ номинального счета └─┘│

│ депозитного счета │

│ ┌─┐ │

│ редомициляции │ │ │

│ └─┘ │

│ (нужное отметить знаком X) │

│ -------------------------- │

│_______________________________________________________________________________________│

│ полное наименование организации/Ф.И.О. <5> владельца счета (депозита) │

│ │

│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│

││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│

│ ИНН КПП ОГРН/ОГРНИП │

│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│

│ дата внесения изменений│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│

│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│

│ дата сообщения │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому счету (депозиту) в случаях:

- изменения номера счета (депозита), изменения кода вида счета (депозита) (заполняется раздел "А");

- передачи счета (депозита) в другое подразделение банка, передачи счета (депозита) при реорганизации банка (заполняется раздел "Б").

При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется;

- реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества, замены владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2020, N 6, ст. 592), замены владельца публичного депозитного счета, смены главы крестьянско-фермерского хозяйства, замены владельца номинального счета, редомициляции (заполняется раздел "В").

При изменении наименования организации, Ф.И.О. владельца счета (депозита) сообщение не представляется.

При отсутствии изменений по разделу А, Б или В соответствующий раздел не заполняется.

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

<2> В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

<3> Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.

<4> Код вида счета (депозита) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

<5> Отчество указывается при наличии.

<6> Указывается код лица: 1 - российская организация, 2 - индивидуальный предприниматель, 3 - нотариус, занимающийся частной практикой, 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества, 6 - иностранная организация.

Б. Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит) Приложение N 3. Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (Форма 1114315)