Раздел 6. Контроль исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раздел 6. Контроль исполнения требований Федерального
закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
60. По строке 170 приводится фактическое количество проведенных саморегулируемой организацией аудиторов проверок исполнения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.
61. По строке 171 приводится фактическое количество проверок исполнения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ, проведенных в ходе осуществления саморегулируемой организацией аудиторов внешнего контроля качества работы.
Строка 171 должна быть меньше или равна строке 170.
62. По строке 172 приводится фактическое количество нарушений, выявленных по результатам проверок исполнения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.
Строка 172 должна быть равна сумме строк 173 - 175.
63. По строкам 173, 174, 175 и 176 приводится фактическое количество нарушений, выявленных по результатам проверок исполнения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ в разбивке по следующим группам: организация внутреннего контроля; идентификация клиентов; фиксирование, хранение и предоставление в уполномоченный орган информации об операциях.
Строка 176 должна быть меньше или равна строке 175.
64. По строке 177 приводится фактическое количество аудиторских организаций - членов саморегулируемой организации аудиторов, в отношении которых приняты меры дисциплинарного воздействия по результатам проверок исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.
Строка 177 должна быть равна сумме строк 178 - 183.
65. По строкам 178, 179, 180, 181, 182 и 183 приводятся фактические данные по каждому виду принятых мер дисциплинарного воздействия. При наличии данных по строке 183 в сопроводительном письме к форме расшифровываются соответствующие данные об иных мерах воздействия, принятых по результатам проверок исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей