IV. Состав и порядок представления организатором азартных игр сведений о лицах, предусмотренных частью 11 статьи 6 Федерального закона

10. Организатор азартных игр обязан представлять в Федеральную налоговую службу сведения о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами, учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа организатора азартных игр, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления организатора азартных игр (далее - сведения о физических лицах), и о юридических лицах, являющихся бенефециарными владельцами, учредителями (участниками) организатора азартных игр, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления организатора азартных игр, или лицами, которым переданы функции единоличного исполнительного органа организатора азартных игр (далее - сведения о юридических лицах), а также документы, подтверждающие указанные сведения.

11. Сведения о физических лицах включают:

фамилию, имя, отчество (при наличии). В случае изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);

число, месяц, год и место рождения;

гражданство;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

место жительства (регистрации) или место пребывания, в том числе за рубежом.

К сведениям о физических лицах прилагаются:

копии всех страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для граждан Российской Федерации, паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для иностранных граждан, документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства);

копия справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке и полученной не ранее 3 месяцев до дня представления организатором азартных игр сведений о физическом лице.

12. Сведения о юридических лицах включают:

в отношении российского юридического лица:

полное и при наличии сокращенное наименование (фирменное наименование);

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

место нахождения и адрес;

доля участия в уставном капитале организатора азартных игр;

в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву:

наименование;

место нахождения и номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика наименование, а также место нахождения указываются на русском языке);

доля участия в уставном капитале организатора азартных игр.

К сведениям о юридических лицах прилагаются:

копия документа, подтверждающего адрес, место нахождения и номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;

выписка из реестра акционеров организатора азартных игр в случае, если организатор азартных игр является акционерным обществом, подтверждающая долю в уставном капитале организатора азартных игр.

13. Сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие указанные сведения, представляются организатором азартных игр в Федеральную налоговую службу по состоянию на 31 декабря отчетного года ежегодно, не позднее 3 месяцев по окончании отчетного года.

Сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие указанные сведения, представляются в территориальные органы Федеральной налоговой службы по месту нахождения организатора азартных игр.

В случае изменения сведений о физических и юридических лицах, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящих Правил, сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие указанные сведения, представляются в территориальные органы Федеральной налоговой службы по месту нахождения организатора азартных игр не позднее 1 месяца после такого изменения.

Сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие указанные сведения, представляются на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных".

Сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие указанные сведения, представляемые на бумажном носителе, подписываются руководителем организатора азартных игр (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица) и заверяются печатью (при наличии печати).

Сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие указанные сведения, представляемые в форме электронного документа, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организатора азартных игр (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица).