ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Изменяются правила предоставления в Росфинмониторинг информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В частности, в Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 внесены следующие изменения:

- введена новая глава о представление информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и об устранении оснований, в соответствии с которыми принято такое решение;

- исключено упоминание автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом (АРМ);

- удалена форма запроса на удаление ФЭС;

- скорректированы справочник кодов видов организаций, ИП, лиц, являющихся субъектами федерального закона; справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг; справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки);

- удален справочник кодов видов отраслевой принадлежности.

(Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)