Модель связей при реорганизации банка УК или закрытии его филиала описана в соответствии с требованиями главы 13 Инструкции Банка России N 181-И и состоит из следующих процессов:
- инициирование передачи Договора;
- информирование о смене банка УК.
На рисунке 9.1 представлена Модель связей при реорганизации банка УК или закрытии его филиала с учетом используемых в ней процессов и ролей.
РИСУНОК 9.1. МОДЕЛЬ СВЯЗЕЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ БАНКА УК ИЛИ ЗАКРЫТИИ ЕГО ФИЛИАЛА
Реорганизуемый банк УК или закрываемый филиал банка УК, являющийся банком УК, передает в банк-правопреемник документы и информацию в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 181-И.
Банк-правопреемник вносит в переданные ему ВБК сведения в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 181-И и информирует резидента о том, что теперь он является его банком УК.
Банк-правопреемник направляет информацию о принятом на учет Договоре и ВБК в Банк России в составе отчетности по валютному контролю (вне модели).
В ходе выполнения перечисленных процессов предусматриваются следующие роли, представленные в Таблице 9.1.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей