В случае полной передачи резидентом своих прав по Договору (далее - резидент 1), который находится на обслуживании в банке УК, путем уступки требования другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании федерального закона или судебного акта), за исключением случая, указанного в пункте 10.14 Инструкции Банка России N 181-И, или в случае полного перевода резидентом 1 долга по Договору, который находится на обслуживании в банке УК, на другое лицо - резидента (далее указанное в настоящей Модели связей другое лицо - резидент - резидент 2), резидент 1 должен снять Договор с учета в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 181-И и Моделью связей, описанной в разделе 5 настоящего Стандарта.
Резидент 1 должен передать резиденту 2 Договор либо выписку из такого Договора, содержащие информацию, необходимую новому банку УК для постановки на учет резидентом 2 Договора и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона N 173-ФЗ. Резидент 1 должен передать резиденту 2 также информацию, содержащуюся в разделе I ВБК по Договору, полученную резидентом 1 от банка УК в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 181-И. В настоящем Стандарте не рассматривается ситуация обмена необходимыми документами и информацией между резидентом 1 и резидентом 2, при этом стороны могут взаимодействовать непосредственно друг с другом по дополнительным информационным каналам связи.
Модель связей при постановке на учет Договора в связи с полной уступкой требования или полным переводом долга по нему на другое лицо - резидента описана в отношении резидента 2 и нового банка УК в соответствии с требованиями пункта 10.2 главы 10 Инструкции Банка России N 181-И и состоит из следующих процессов:
- инициирование постановки на учет Договора;
- подтверждение постановки на учет Договора.
На рисунке 7.1 представлена Модель связей при постановке на учет Договора в связи с уступкой требования или переводом долга по нему на другое лицо с учетом используемых в ней процессов и ролей.
РИСУНОК 7.1. МОДЕЛЬ СВЯЗЕЙ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С ПОЛНОЙ УСТУПКОЙ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ПОЛНЫМ ПЕРЕВОДОМ ДОЛГА ПО НЕМУ НА ДРУГОЕ ЛИЦО - РЕЗИДЕНТА
Резидент 2 для принятия Договора на обслуживание новым банком УК представляет в новый банк УК документы и информацию в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 181-И.
Новый банк УК запрашивает в Банке России ВБК, соответствующую уникальному номеру Договора, представленного резидентом 2 в новый банк УК (вне модели). Новый банк УК не запрашивает в Банке России указанную в настоящем абзаце ВБК, если банк УК и новый банк УК являются одним и тем же банком УК.
В случае получения новым банком УК от Банка России ВБК по Договору новый банк УК принимает указанную ВБК, формирует новую ВБК в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 181-И, в том числе если банк УК и новый банк УК являются одним и тем же банком УК.
Новый банк УК осуществляет дальнейшее ведение вновь сформированной ВБК в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 181-И. В подтверждение новый банк УК направляет резиденту 2 информацию о новом уникальном номере принятого на учет Договора и дате его постановки на учет.
Новый банк УК направляет информацию о принятом на учет Договоре и ВБК в Банк России в составе отчетности по валютному контролю (вне модели).
В случае получения новым банком УК от Банка России в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 181-И информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК новый банк УК отказывает резиденту 2 в принятии на учет такого Договора.
В ходе выполнения перечисленных процессов предусматриваются следующие роли, представленные в Таблице 7.1.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей