Глава 4. Порядок работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Повестка дня заседания Совета, информация о дате, времени, форме, порядке и месте проведения заседания Совета направляются посредством электронной почты секретарем Совета членам Совета и приглашенным участникам заседания не позднее чем за 10 рабочих дней до дня заседания Совета. Материалы к заседаниям Совета направляются посредством электронной почты секретарем Совета не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания Совета.

4.2. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности участия члена Совета в заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде и направить его посредством электронной почты не позднее одного рабочего дня до дня заседания Совета секретарю Совета.

4.3. Повестка дня заседания Совета формируется секретарем Совета на основе предложений членов Совета и утверждается председателем Совета. Повестка дня заседания Совета может быть изменена решением Совета.

4.4. Заседание Совета является правомочным (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее половины от общего числа его членов. При определении кворума учитываются мнения членов Совета, направленные секретарю Совета в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения. При отсутствии кворума заседание Совета переносится на другой день. Дату проведения перенесенного заседания Совета устанавливает председатель Совета.

4.5. По решению председателя Совета заседания Совета могут проводиться в дистанционной форме.

4.6. Решения Совета могут быть приняты путем очного голосования либо путем письменного опроса членов Совета (заочное голосование).

4.7. Решения Совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета, принимаются большинством голосов членов Совета, принявших участие в заседании, а также направивших свое мнение по соответствующему вопросу секретарю Совета в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения. При равенстве голосов голос председателя Совета (в его отсутствие - заместителя председателя Совета) является решающим. Член Совета, не согласный с принятым решением, вправе изложить свое особое мнение в письменном виде, которое приобщается к принятому решению.

4.8. Решения Совета оформляются протоколом, в котором указываются:

номер протокола;

дата, время и место проведения заседания Совета;

члены Совета, принявшие участие в заседании Совета, и приглашенные лица;

повестка дня заседания Совета;

вопросы, поставленные на голосование;

предложения и замечания членов Совета, принявших участие в заседании Совета, а также приглашенных лиц по вопросам повестки дня заседания Совета;

результаты голосования;

решения, принятые по вопросам, вынесенным на голосование;

особые мнения членов Совета.

4.9. Протокол подписывается председателем Совета (в его отсутствие - заместителем председателя Совета) и секретарем Совета. Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней после дня проведения заседания Совета. Копия протокола направляется членам Совета посредством электронной почты вместе с необходимыми материалами.

4.10. Оригиналы протоколов хранятся в структурном подразделении Банка России, к компетенции которого отнесены вопросы регулирования и контроля актуарной деятельности.

4.11. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленном в Банке России порядке.