Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 7. Ответственность банков за нарушение

требований настоящего Положения

7.1. В случае выявления факта нарушения банком установленного настоящим Положением срока заявления о регистрации обменного пункта в территориальном учреждении Банка России в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, несоблюдения банком срока направления уведомления, установленного в пункте 2.6 настоящего Положения, а также несоблюдения банком срока, установленного в пункте 2.5 настоящего Положения, для прекращения совершения валютно-обменных операций в обменном пункте банка после получения письма территориального учреждения Банка России с отказом в регистрации заявленного банком обменного пункта, территориальное учреждение Банка России обязано поставить перед Банком России вопрос о приостановлении действия лицензии уполномоченного банка на проведение валютных операций в части права на совершение операций с наличной иностранной валютой.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.1999 N 690-У)

7.2. В случае совершения валютно-обменных операций в обменном пункте банка после получения извещения территориального учреждения Банка России об аннулировании Свидетельства, направленного в адрес банка в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, если аннулирование Свидетельства было произведено в случаях, указанных в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 4.2 настоящего Положения, территориальное учреждение Банка России обязано поставить перед Банком России вопрос о лишении уполномоченного банка лицензии на проведение валютных операций.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.1999 N 690-У)

7.3. В случае совершения валютно-обменных операций в обменном пункте банка после получения извещения территориального учреждения Банка России об аннулировании Свидетельства, направленного в адрес банка в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, если аннулирование Свидетельства было произведено в случае, указанном в подпункте "г" пункта 4.2 настоящего Положения, территориальное учреждение Банка России обязано поставить перед Банком России вопрос об отзыве лицензии уполномоченного банка на совершение банковских операций.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.1999 N 690-У)

7.4. В случае совершения валютно-обменных операций в обменном пункте после получения банком извещения территориального учреждения Банка России об аннулировании Свидетельства, направленного в адрес банка в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, если аннулирование Свидетельства было произведено в случае, указанном в подпункте "д" пункта 4.2 настоящего Положения, территориальное учреждение Банка России обязано направить уведомление в территориальные органы внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации и в копии в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля о нарушении законодательства Российской Федерации.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.1999 N 690-У)

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

В.В.ГЕРАЩЕНКО