БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Уточнен порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В частности, уточнен порядок формирования информации в виде формализованного электронного сообщения, а также порядок его направления в уполномоченный орган.

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Уточнен порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В частности, скорректирован перечень сведений и информации, которые должны содержаться в формализованном электронном сообщении, уточнены основания направления сообщения в уполномоченный орган, а также порядок его направления.

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Банк России не будет применять меры в отношении кредитных организаций за несоблюдение в период с 1 января по 1 апреля 2025 года порядка и сроков представления в Росфинмониторинг по его запросу информации в форматах расширенной выписки

Такое решение регулятор принял в связи с тем, что внедрение кредитными организациями форматов расширенной выписки требует технологических доработок автоматизированных банковских систем.