Зарегистрировано в Минюсте России 22 октября 2020 г. N 60525

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 16 июля 2020 г. N 171

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ

НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В целях реализации подпункта 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2020, N 15, ст. 2239), в соответствии с пунктом 14 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2018, N 38, ст. 5858), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. N 349 "Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме" (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г., регистрационный N 36886).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней, следующих за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН