Формирование моделей связей при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований переводов денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством о НПС и документацией по международным финансовым (платежным) сообщениям на основе Стандарта ISO 20022 (далее - документация ISO 20022). Законодательство о НПС включает в себя правила осуществления перевода денежных средств, включая процедуры приема к исполнению распоряжений (удостоверение права распоряжения денежными средствами, контроль целостности распоряжений, структурный контроль распоряжений, контроль значений реквизитов распоряжений и контроль достаточности денежных средств и иные процедуры, устанавливаемые банками дополнительно), исполнения распоряжений, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений.
Процесс обработки нестандартной ситуации инициируется при нарушении хода обычного выполнения перевода денежных средств. Нестандартная ситуация при обработке транзакций связана с:
- необходимостью отзыва (аннулирования) распоряжения из-за ошибки при приеме распоряжения к исполнению или на основании решения инициирующей перевод денежных средств стороны;
- необходимостью внесения изменений в реквизитный состав распоряжения из-за ошибки при приеме распоряжения к исполнению или на основании решения инициирующей перевод денежных средств стороны;
- ошибочным зачислением денежных средств на счет получателя средств;
- невозможностью осуществления приема распоряжения к исполнению с положительным результатом контроля в связи с отсутствием необходимой информации в распоряжении;
- случаем, в котором денежные средства не зачислены на счет получателя средств.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей