Указание Банка России от 19.11.2020 N 5627-У (ред. от 29.05.2023) "О ведении Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2021 N 62239)

Приложение 2. Сведения об акционерах (участниках) заявителя (микрофинансовой организации), а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя (микрофинансовой организации) (Рекомендуемый образец)

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 19 ноября 2020 года N 5627-У

"О ведении Банком России

государственного реестра

микрофинансовых организаций"

См. данную форму в MS-Word.

(Рекомендуемый образец)

Сведения об акционерах (участниках) заявителя (микрофинансовой организации), а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя (микрофинансовой организации)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Полное наименование акционера (участника) - юридического лица либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) акционера (участника) - физического лица

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) - юридического лица либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения акционера (участника) - физического лица

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц - адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц - номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника) - юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон акционера (участника) - физического лица

Размер участия акционера (участника) в уставном капитале

сумма (руб.)

Количество акций (размер доли) в уставном капитале (в процентном выражении)

1

2

3

4

5

Приложение 1. Анкета специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в юридическом лице, намеревающемся приобрести статус микрокредитной компании, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (кандидата на указанную должность) (Рекомендуемый образец) Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя (микрофинансовую организацию)