24. Признаки, свидетельствующие о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма некоммерческими организациями (в том числе иностранными) и связанными с ними юридическими и физическими лицами

24

2401

При совершении операции клиент, представитель клиента действуют в интересах некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций или международных организаций, если осуществляемая указанными лицами операция не подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона

24

2402

Перечисление клиентом-резидентом денежных средств в пользу российской некоммерческой организации, при этом клиент, или его представитель, или бенефициарный владелец является учредителем, или руководителем, или бенефициарным владельцем иностранной или международной организации

24

2403

Перечисление денежных средств в пользу одной или нескольких российских некоммерческих организаций клиентом, являющимся российским физическим лицом или коммерческой организацией, ранее получившим (получившей) денежные средства от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранное финансирование). При этом одновременно соблюдаются следующие условия:

платежи носят регулярный характер (например, в течение недели после получения иностранного финансирования, ежемесячно, ежегодно и так далее);

сумма переведенных на счета одной или нескольких российских некоммерческих организаций денежных средств примерно равна сумме полученного иностранного финансирования

24

2499

Иные признаки, свидетельствующие о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма некоммерческими организациями (в том числе иностранными) и связанными с ними юридическими и физическими лицами