Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 (ред. от 30.10.2020) "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О...

Приложение N 11

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу

по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной

Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

СПРАВОЧНИК

КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

ОСНОВАНИЕМ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

Код вида документа

Вид документа

Тип документа

01

Акт о приеме-передаче

Первичный документ, подтверждение

02

Акт о приеме выполненных работ

Первичный документ, подтверждение

03

Накладная

Первичный документ, подтверждение

04

Отчет комиссионера

Первичный документ, подтверждение

05

Мемориальный ордер

Первичный документ, подтверждение

06

SWIFT-сообщение

Первичный документ, подтверждение

07

Счет-фактура

Первичный документ, подтверждение

08

Бухгалтерская справка

Первичный документ, подтверждение

09

Поручение-обязательство (обязательство)

Первичный документ, подтверждение

10

Приходный кассовый ордер

Первичный документ, подтверждение

11

Расходный кассовый ордер

Первичный документ, подтверждение

12

Объявление на взнос наличными

Первичный документ, подтверждение

13

Платежное поручение

Первичный документ, подтверждение

14

Инкассовое поручение

Первичный документ, подтверждение

15

Платежное требование

Первичный документ, подтверждение

16

Платежный ордер

Первичный документ, подтверждение

17

Договор купли-продажи

Документ основание

18

Договор розничной купли-продажи

Документ основание

19

Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд

Документ основание

20

Договор контрактации

Документ основание

21

Договор энергоснабжения

Документ основание

22

Договор продажи недвижимости

Документ основание

23

Договор продажи предприятия

Документ основание

24

Договор дарения

Документ основание

25

Договор ренты

Документ основание

26

Договор аренды

Документ основание

27

Договор социального найма

Документ основание

28

Договор коммерческого найма

Документ основание

29

Договор безвозмездного пользования (ссуды)

Документ основание

30

Договор подряда

Документ основание

31

Договор бытового подряда

Документ основание

32

Договор возмездного оказания услуг

Документ основание

33

Содержание договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа

Документ основание

34

Договор перевозки пассажира

Документ основание

35

Договор хранения

Документ основание

36

Договор доверительного управления имуществом

Документ основание

37

Пожертвование

Документ основание

38

Договор финансовой аренды (лизинга/сублизинга)

Документ основание

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

(см. текст в предыдущей редакции)

39

Договор долевого участия в строительстве

Документ основание

40

Договор инвестирования в строительство

Документ основание

41

Договор уступки прав требования

Документ основание

42

Договор финансирования под уступку денежного требования

Документ основание

43

Договор комиссии

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

44

Договор цессии

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

45

Агентский договор

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

46

Договор купли-продажи ценных бумаг

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

47

Договор поставки

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

48

Договор займа

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

49

Договор абонентского обслуживания

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

50

Договор оказания услуг по переводу денежных средств

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

51

Договор на брокерское обслуживание

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

52

Депозитарный договор

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

53

Чек (денежный чек)

Документ основание - подтверждение

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

54

Аккредитив

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

55

Исполнительная надпись

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

56

Договор залога

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

57

Нотариально заверенное медиативное соглашение

Документ основание

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

99

Иное

Иной документ

Приложение N 10. Справочник кодов видов участников операций (сделок) Приложение N 12. Структура ФЭС 1-ФМ "Информация об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом"